山东登海种业股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、公司分别于 2015 年 4 月 21 日、2015 年 4 月 30 日在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2014 年度
股东大会的通知》 、《山东登海种业股份有限公司关于增加 2014 年
度股东大 会临时提案暨召开 2014 年度股东大会补充通知的公告》。
4、本次股东大会新增提案一项，即第 7 项议案《关于 2014 年
度利润分配的临时提案》 ，该项议案已经本次股东大会审议通过。
5、本次股东大会出现否决议案的情形，第 5 项议案《2014 年度
利润分配预案》未获得本次股东大会审议通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 12 日（星期二）下午
14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2015 年 5 月 12 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5
月 11 日下午 15：00 至 2015 年 5 月 12 日下午 15：00 期间的任
意时间。
2、会议召开地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限
公司培训中心会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毛丽华女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票
表决。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 114 人， 代
表股份数量 217,600,627 股，占公司总股份的 61.8184 %。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份
数量 216,370,083 股，占公司总股份的 61.4688%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 109 人，代表股份数
量 1,230,544 股，占公司总股份的 0.3496%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 111 人，代表股份数量
1,498,241 股，占公司总股份的 0.4256 %。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程， 以现场投票与网络投票相结合的
表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2014 年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票为 216,401,483 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.4489%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000 %；弃权票为 1,199,144 股（其中，因未投票默认
弃权 1,152,144 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.5511 %。
（二）审议通过了《董事会工作报告》 ；
表决结果：同意票为 216,395,383 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.4461%； 反对票为 0 股， 占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票为 1,205,244 股（其中，因未投票默认
弃权 1,158,244 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.5539 %。
（三）审议通过了《监事会工作报告》 ；
表决结果：同意票为 216,395,383 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.4461%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000 %；弃权票为 1,205,244 股（其中，因未投票默认
弃权 1,158,244 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.5539 %。
（四）审议未通过《公司 2014 年度财务决算报告》 ；
表决结果：同意票为 216,394,083 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.4455%；反对票为 400 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0002%； 弃权票为 1,206,144 股 （其中， 因未投票
默认弃权 1,159,144 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.5543%。
（五）审议未通过《2014 年度利润分配预案》；
表决结果：同意票为 258,297 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0.1187%；反对票为 216,153,796 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 99.3351%；弃权票为 1,188,534 股（其中，因未投票
默认弃权 1,150,234 股），占出席股东大会有表决权股份总数的
0.5462 %。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的
表决情况：同意票为 258,297 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 17.2400%；反对票为 51,410 股，占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 3.4314%；弃权票为 1,188,534 股（其中，因未投票默
认弃权 1,150,234 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
79.3286%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决
议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表
决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案未获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
（六） 审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》 ；
表决结果：同意票为 216,397,583 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.4471%；反对票为 0 股，占出席股东大会有表决权股
份总数的 0.0000 %；弃权票为 1,203,044 股（其中，因未投票默认
弃权 1,156,044 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.5529 %。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的
表决情况：同意票为 295,197 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 19.7029%；反对票为 0 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 0.0000%；弃权票为 1,203,044 股（其中，因未投票默认弃
权 1,156,044 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
80.2971%。
（七）审议通过了《关于 2014 年度利润分配的临时提案》；
表决结果：同意票为 217,335,730 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8783 %；反对票为 257,697 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0.1184%；弃权票为 7,200 股（其中，因未投票默认
弃权 7,200 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0033%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的
表决情况：同意票为 1,233,344 股，占出席会议中小股东有表决权股
份总数的 82.3195%；反对票为 257,697 股， 占出席会议中小股东有
表决权股份总数的 17.2000%；弃权票为 7,200 股（其中，因未投票
默认弃权 7,200 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4806%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决
议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表
决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事李玉明、李相杰、王凤荣、王莉 2014 年度
述职报告。王莉女士代表四位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各
自在 2014 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意
见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况。《独立董
事 2014 年度述职报告》全文于 2015 年 4 月 21 日刊登于公司信
息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
北京市德恒（济南）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、 出席会议人员资格、 召集
人资格、 会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合 《公
司法》、股东大会规则》 等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》 、
《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、山东登海种业股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2、北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限
公司二○一四年度股东大会法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
2015 年 5 月 12 日
