广西慧球科技股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

                   广西慧球科技股份有限公司
   关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股          600556      慧球科技             2015/5/15
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：和熙成长型 2 号基金
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.8%
股份的股东和熙成长型 2 号基金，在 2015 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加《关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案》、《关于公司签署
湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设合同的议案》、《关于公司签署西安
市机关干部住宅智慧社区项目共建合同的议案》三个议案，上述三个议案已分别
通过 2015 年 4 月 29 日召开的公司第八届董事会第八次会议、2015 年 5 月 5 日
召开的公司第八届董事会第九次会议审议，具体内容详见公司 2015 年 4 月 30
日、2015 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-023、临 2015-024、
临 2015-026 号公告。
三、   除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：上海市松江区人民北路 1799 号上海松江开元名都大酒店 4 楼思乐厅
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日
                    至 2015 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       2014 年度董事会工作报告                                   √
2       2014 年度监事会工作报告                                   √
3       2014 年度独立董事述职报告                                 √
4       2014 年度财务决算报告                                     √
5       2014 年度利润分配预案                                     √
6       2014 年年度报告全文及摘要                                 √
7       关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战                  √
    略合作协议的议案
8       关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智慧交                  √
    通 PPP 建设合同的议案
9       关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协                  √
    议的议案
10      关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创新产                  √
    业园 PPP 建设合同的议案
11      关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社区项                  √
    目共建合同的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-6 项议案已于 2015 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第七次会议审议通
过，上述第 7-8 项议案已于 2015 年 4 月 14 日经公司第八届董事会第六次会议审
议通过，上述第 9-10 项议案已于 2015 年 4 月 29 日经公司第八届董事会第八次
会议审议通过，上述第 11 项议案已于 2015 年 5 月 5 日经公司第八届董事会第九
次会议审议通过，详情请参阅公司分别于 2015 年 4 月 28 日、2015 年 4 月 15 日、
2015 年 4 月 30 日、2015 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、 证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-018、
临 2015-014 号、临 2015-022 号、临 2015-025 号公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 7，议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                       广西慧球科技股份有限公司董事会
                                                         2015 年 5 月 13 日
     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     附件：修订后的授权委托书
附件：修订后的授权委托书
                                    授权委托书
广西慧球科技股份有限公司：
           兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号             非累积投票议案名称             同意     反对     弃权
1           2014 年度董事会工作报告
2           2014 年度监事会工作报告
3           2014 年度独立董事述职报告
4           2014 年度财务决算报告
5           2014 年度利润分配预案
6           2014 年年度报告全文及摘要
7           关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项
            目战略合作协议的议案
8           关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智
            慧交通 PPP 建设合同的议案
9           关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合
            作协议的议案
10          关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创
            新产业园 PPP 建设合同的议案
11       关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社
         区项目共建合同的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：     年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。