900942 黄山 B 股
黄山旅游发展股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600054 黄山旅游 2015/5/19 －
Ｂ股 900942 黄山 B 股 2015/5/22 2015/5/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：黄山旅游集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 5 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.95%股份
的股东黄山旅游集团有限公司，在 2015 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于前次募集资金使用情况报告的议案
2015 年 5 月 12 日，公司六届董事会第六次（临时）会议审议通过了该议案，具
体内容详见公司于 2015 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告编号 2015-022 的 《黄山旅游前次募集资金使用情况报告的专项报
告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 27 日 09 点 30 分
召开地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 27 日
至 2015 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2014 年度财务决算报告 √ √
4 公司 2014 年度利润分配方案 √ √
5 公司 2014 年年度报告及其摘要 √ √
6 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬 √ √
的议案
7.00 关于增补解传付先生、何益飞先生为公 √ √
司董事的议案
7.01 关于增补解传付先生为公司董事的议案 √ √
7.02 关于增补何益飞先生为公司董事的议案 √ √
8 关于增补方延庆先生为公司监事的议案 √ √
9 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 √ √
10 关于前次募集资金使用情况的报告 √ √
非表决事项：本次会议还将听取公司 2014 年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-6 项议案、7-9 项议案、第 10 项议案，详见公司 2015 年 4 月 16
日、5 月 6 日、5 月 13 日刊登于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2015-07、014、015、022 号公告。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015 年 5 月 13 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
黄山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务决算报告
4 公司 2014 年度利润分配方案
5 公司 2014 年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬
的议案
7.00 关于增补解传付先生、何益飞先生为公司
董事的议案
7.01 关于增补解传付先生为公司董事的议案
7.02 关于增补何益飞先生为公司董事的议案
8 关于增补方延庆先生为公司监事的议案
9 关于调整公司独立董事年度津贴的议案
10 关于前次募集资金使用情况的报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
