公告编号：2015-020
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证券代码：831010 证券简称：天佳科技 主办券商：东北证券
银川天佳能源科技股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚晓科
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 33,950,000 股，占公司股份总数的 97.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2014 年度财务决算报告》
本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
公告编号：2015-020
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1.议案表决结果：
同意股数 33,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(二)审议通过《2015 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 33,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(三)审议通过《2014 年度利润分配方案》
1.议案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务状况的审计，截至 2014 年 12 月 31 日公司实际可供股东分配的利润为 16,012,529.21 元。
鉴于公司发展需要，公司董事会决定 2014 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数 33,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(四)审议通过《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》
公告编号：2015-020
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1.议案内容
详见《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数 33,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(五)审议通过《2014 年度董事会工作报告》
1.议案内容
详见《2014 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 33,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(六)审议通过《2014 年度监事会工作报告》
1.议案内容
详见《2014 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 33,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(七)审议通过《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》
公告编号：2015-020
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1.议案内容
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构
2.议案表决结果：
同意股数 33,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(八)审议通过《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》
1.议案内容
为进一步提升公司股票流动性，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式，将公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式。
2.议案表决结果：
同意股数 33,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
(九)审议通过《关于授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》
1.议案内容
为保障本次变更股票转让方式的顺利进行，提请股东大会在审议通过变更股票转让方式方案后，授权董事会全权办理本次变更股票转公告编号：2015-020
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让方式相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 33,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
律师姓名：高翠王健
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、法律意见书
3、其他备查文件
银川天佳能源科技股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 12 日
