广夏（银川）实业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司 2015 年第一次临时股东大会无否决议案的情形；
2、公司 2015 年第一次临时股东大会不涉及变更前次股东大会
决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月11日13:00
深圳证券交易所交易系统投票时间：2015年5月11日9:30～11:30,13:00～
15:00
深圳证券交易所互联网投票时间：2015年5月10日15:00至2015年5月11日
15:00
2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京中路168号C座
3、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方
式召开。
4、会议召集人：经2015年4月20日第七届董事会第十九次会议（临时会议）
审议通过，2015年第一次临时股东大会由董事会召集。
5、会议主持人：董事长王天林。
6、会议的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等
法律法规的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,994 人，代表股份 272,353,471 股，占上市
公司总股份的 39.6939％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 114,660,469 股，占上市公司
总股份的 16.7111％。
通过网络投票的股东 2,990 人，代表股份 157,693,002 股，占上市公司总
股份的 22.9828％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,993 人，代表股份 171,923,226 股，占上市
公司总股份的 25.0568％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,230,224 股，占上市公司总
股份的 2.0740％。
通过网络投票的股东 2,990 人，代表股份 157,693,002 股，占上市公司总
股份的 22.9828％。
8、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对股东
大会通知中列明的议案进行了逐项审议。关联股东宁夏宁东铁路股份有限公司和
中国信达资产管理股份有限公司对第1-12项议案回避表决。
本次临时股东大会的表决结果如下：
议案 1.00 《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、
法规规定的议案》
总表决情况：
同意 165,730,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1729％；反对
2,832,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6779％；弃权 251,875 股（其
中，因未投票默认弃权 172,536 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1492％。
中小股东总表决情况：
同意 165,730,039 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1729％；反对
2,832,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6779％；弃权 251,875 股（其
中，因未投票默认弃权 172,536 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1492％。
议案 2.00《关于本次定向回购和发行股份及支付现金购买资产符合<首次公开
发行股票并上市管理办法>规定的议案》
总表决情况：
同意 165,131,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8184％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 859,799 股（其
中，因未投票默认弃权 780,460 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5093％。
中小股东总表决情况：
同意 165,131,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8184％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 859,799 股（其
中，因未投票默认弃权 780,460 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5093％。
议案 3.01 发行方式
总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％。
中小股东总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5159％。
议案 3.02 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％。
中小股东总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5159％。
议案 3.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％。
中小股东总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5159％。
议案 3.04 标的资产评估价值及交易价格
总表决情况：
同意 165,120,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8117％；反对
2,823,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6724％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％。
中小股东总表决情况：
同意 165,120,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8117％；反对
2,823,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6724％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5159％。
议案 3.05 发行价格和定价依据
总表决情况：
同意 164,972,595 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7242％；反对
3,152,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8676％；弃权 688,963 股（其
中，因未投票默认弃权 609,624 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4081％。
中小股东总表决情况：
同意 164,972,595 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7242％；反对
3,152,845 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8676％；弃权 688,963 股（其
中，因未投票默认弃权 609,624 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4081％。
议案 3.06 发行股份及支付现金数量
总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％。
中小股东总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5159％。
议案 3.07 发行股份的限售期及上市安排
总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％。
中小股东总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5159％。
议案 3.08 过渡期间损益归属
总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％。
中小股东总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5159％。
议案 3.09 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％。
中小股东总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5159％。
议案 3.10 决议的有效期
总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5159％。
中小股东总表决情况：
同意 165,120,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8118％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 870,899 股（其
中，因未投票默认弃权 791,560 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5159％。
议案 4.00 《公司回购宁夏宁东铁路股份有限公司所持本公司全部股份的议案》
总表决情况：
同意 165,116,191 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8093％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,123 股（其
中，因未投票默认弃权 795,784 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5184％。
中小股东总表决情况：
同意 165,116,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8093％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,123 股（其
中，因未投票默认弃权 795,784 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5184％。
议案 5.00 《关于<广夏（银川）实业股份有限公司定向回购和发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<广夏（银川）实业股份有限公
司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书摘要>的议案》
总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5187％。
中小股东总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5187％。
议案 6.00 《关于公司与宁夏国有资本运营集团有限责任公司等 5 家公司签署
附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5187％。
中小股东总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5187％。
议案 7.00 《关于公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产构成关联交易
的议案》
总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5187％。
中小股东总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5187％。
议案 8.00《公司董事会关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5187％。
中小股东总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5187％。
议案 9.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的议案》
总表决情况：
同意 165,114,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8083％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 876,779 股（其
中，因未投票默认弃权 797,440 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5194％。
中小股东总表决情况：
同意 165,114,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8083％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 876,779 股（其
中，因未投票默认弃权 797,440 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5194％。
议案 10.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第四十三条规定的议案》
总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5187％。
中小股东总表决情况：
同意 165,115,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8089％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 875,723 股（其
中，因未投票默认弃权 796,384 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5187％。
议案 11.00 《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告及资产评估报告
的议案》
总表决情况：
同意 165,096,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7978％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 894,623 股（其
中，因未投票默认弃权 815,284 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5299％。
中小股东总表决情况：
同意 165,096,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7978％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 894,623 股（其
中，因未投票默认弃权 815,284 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5299％。
议案 12.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目
的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
总表决情况：
同意 164,781,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6109％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6723％；弃权 1,210,067 股（其
中，因未投票默认弃权 1,130,728 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7168％。
中小股东总表决情况：
同意 164,781,247 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6109％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6723％；弃权 1,210,067 股（其
中，因未投票默认弃权 1,130,728 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.7168％。
议案 13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向回购和发行股份
及支付现金购买资产相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 268,630,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6331％；反对
2,823,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0366％；弃权 899,823 股（其
中，因未投票默认弃权 820,484 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3304％。
中小股东总表决情况：
同意 168,200,314 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8345％；反对
2,823,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6421％；弃权 899,823 股（其
中，因未投票默认弃权 820,484 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5234％。
上述13项议案全部审议通过。
三、参会前十大股东表决情况
交通银
行股份
工银瑞
有限公 中融国
信基金 中国华 中国信
宁夏宁 宁夏担 司－工 际信托 北京德
－工商 融资产 达资产
东铁路 保集团 银瑞信 有限公 中润投
名称 银行－ 管理股 管理股 覃豆 李燕妮
股份有 有限公 国企改 司－融 资有限
特定客 份有限 份有限
限公司 司 革主题 新 366 公司
户资产 公司 公司
股票型 号
管理
证券投
资基金
出席股 100,43 7,483,4 4,499,8 4,112,4 3,913,7 3,638,0 3,353,4 3,108,8 2,561,7 1,806,2
数（股） 0,245 01 65 88 98 00 34 23 68 08
1.00 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
2.00 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.01 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.02 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.03 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.04 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.05 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.06 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.07 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.08 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.09 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
3.10 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
4.00 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
5.00 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
6.00 未投 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意 同意
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四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：宁夏朔方律师事务所
律师：李颖、张红箭
结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告。
广夏（银川）股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日
