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股份简称：水仙 A3/B3 股份代码：408/420008
上海水仙电器股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议讨论，决定于 2015年 6月 26 日以通讯表决方式召开公司 2014年年度股东大会，具体事项如下：
一、会议时间：2015年 6月 26日下午 15：00
二、会议地点：上海市汶水路 8号公司会议室
三、审议事项：
1、审议公司《2014年董事会工作报告》；（见附件一）
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；（见附件二）
3、审议公司《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》；（见
附件三）
4、审议公司《2014年年度报告》；（见 2015年 4月 30日全国中小企业股
份转让系统信息披露平台）
5、审议公司《2014年度利润分配预案》；（见附件四）
四、会议出席对象：
1、2015年 5月 22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司登记在册的本公司全体 A、B股股东(含未确权股东)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议方式：通讯方式
1、请上述股东于 2015年 5月 28日前（含该日）以信函、传真、快递或其
它方式办理登记手续，登记内容包括：
登记参加上海水仙电器股份有限公司 2014年年度股东大会
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股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电话（很重要）。
2、公司将在登记结束后，根据登记情况将表决单资料寄给股东。
3、股东于 2015年 6月 15日前（含该日）以信函（邮戳为准）或快递等方
式将表决单寄回本公司。
六、公司联系方式
联系地址：上海市汶水路 8号
邮政编码：200072
联系人：黄吟华 杨莉英
联系电话：（021）56651410
传 真：（021）56651045
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司董事会
二○一五年五月十一日
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附件一：
上海水仙电器股份有限公司
2014年董事会工作报告
一、生产经营情况：
公司主营业务已停止经营，但其它经营业务有条不紊地正常展
开，目前公司的主要工作：一是处置和管理好公司的资产，已完成金
港路 565号的部分土地使用权处置的所有工作（包括资金的结算，产
证的过户等）；二是做好物业管理和服务工作，主要是对上海轻工控
股（集团）公司全权委托房产进行管理；三是积极推进公司资产重组
工作。
报告期内，公司实现营业收入 39,492,086.87元，较上年同期上
升 142.19%；利润总额 12,957,437.02元，较上年同期上升 932.18%；
归属于母公司所有者的净利润为 9,647,263.59 元，较上年同期上升
947.52%。其主要原因是金港路 565 号部分土地使用权转让的收入所
致。
二、董事会会议情况及审议内容：
会议届次召开日期审议事项并通过
七届十四次 2014年 1月 13日
1．关于《金港路 565号〈金桥出口加工区 25街坊 9
丘〉土地使用权转让》的议案
七届十五次 2014年 4月 28日
1.公司《2013年度董事会工作报告》；
2.公司《2013年度经营情况和 2014年度工作要点》；
3．公司《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务
预算报告》；
4.公司《2013年年度报告》；
5.公司《2013年度利润分配预案》；
6.公司《2014年第一季度报告》；
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7．《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会换届
改选的议案》；
8.《关于召开公司 2013年年度股东大会》的通知。
八届一次 2014年 7月 8日
1．关于《选举董事长、副董事长》的议案；
2．关于《聘任公司总经理、董秘及副总会计师》的
议案。
八届二次 2014年 8月 26日 1．公司《2014年半年度报告》
八届三次 2014年 10月 30日 1．公司《2014年第三季度报告》
2014 年 6 月，公司第七届董事会任期三年已届满，为促进公司
各项工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
进行了换届改选，经 2013 年度股东大会通过，产生了公司第八届董
事会成员，第八届董事会有苗华、范杰、张文海、张晟、蒋曙云（女）、
黄吟华（女）、蔡青七位同志组成。 2014 年 7 月，公司召开八届一
次董事会，选举苗华先生为公司董事长，范杰先生为公司副董事长，
聘任黄吟华女士为公司总经理兼董事会秘书，聘任蔡青先生为公司副
总会计师。
三、股东大会情况：
2014年 5月 15日，公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
http://www.neeq.com.cn上刊登了公司《关于召开 2013年年度股东
大会的通知》的公告及股东大会的资料，并在 2014年 6月 26日以通
讯方式召开了公司 2013年年度股东大会。
出席本次股东大会的股东或授权代表共5人，代表公司5名股东，
共持有表决权的股份85,784,020股，占公司股份总额的36.292%。其
中持有表决权的Ａ股股份总数85,534,020股，占公司股份总额的
36.18％，持有表决权的Ｂ股股份总数250,000股，占公司股份总额的
0.11％,公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议，以通讯方
式通过了
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1．公司《2013年度董事会工作报告》；
2．公司《2013年度监事会工作报告》；
3．公司《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》；
4．公司《2013年年度报告》；
5．公司《2013年度利润分配预案》；
本次股东大会由上海市方达律师事务所出具法律意见书。
四、日常工作
1、通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台及时发布公司
的季报、中报、年度报告、警示性公告、董、监事会决议公告及其它
信息，通过申万宏源证券有限公司确权 A股 99笔，共计 141057股，
确权 B股 15笔，共计 162440股。至 2014年 12月 31日，仍有未确
权股东数 4168户。
2、做好房屋出租、安全管理、服务及公司的基础设施改造、维
修等工作。报告期内，厂房出租率 93%，租金收缴率 100%。坚持每日
对园区入驻企业生产经营情况进行一至二次的安全巡查，完成对 8号
—1的屋面翻修、消防通道地坪的铺设以及架空电线的更换，确保园
区的安全生产。
3、积极努力做好公司资产重组工作。一是：自上海证券交易所
与深圳证券交易所相继出台退市公司重新上市的政策以来，公司管理
层十分重视，反复研读与商讨，并对照公司的实际情况请专业人士作
辅导；二是：十分重视股东们积极要求重组的述求，股东们对水仙公
司的发展以及重组情况相当关注，纷纷来电询问重组情况，并向市国
资委和相关领导写信要求水仙尽快重组，公司对股东提出的问题相当
重视，作了书面答复。三是：公司管理层把重组工作放在首位，多次
咨询了相关部门，多渠道寻找重组对象，其中也包括热心的公司股东
介绍的重组对象，管理层均不放弃，主动与对方沟通。报告期内，公
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司管理层多次与有重组意向的单位洽谈重组事宜，接待有重组意向的
单位有 5-6家，其中有两家已制作了重组方案，经过双方初步了解后，
在双方有意向的情况下，双方就财务状况作进一步的了解，管理层对
对方的行业、发展前景作具体分析，对重组方的生产场地、规模进行
实地考察，进行了较深的洽谈，但最终因重组方认为存在许多不确定
因素，需承担较大风险而中断洽谈。公司管理层非常珍惜每一次与重
组方洽谈的机会，只要有一线希望，就积极推进，尽管目前还没有合
适的重组方，但是公司仍会一如既往地积极努力。
4、做好对子公司的监督、管理工作。上海水仙进出口有限公司
全年完成出口创汇 623.94万美元,比去年增加 385.01万美元，同比
上升 161.14%，实现营业收入 3886.71万元，去年同期为 1563.08万
元，同比上升 148.66%，营业利润 20.85万元,同比上升 286.99%，
利润总额 20.85 万元，同比上升 494.89%，净利润 12.2 万元，同比
上升 401.80%。
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2015-04-30
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附件二：
上海水仙电器股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和股东大会赋
予的各项职责，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决
策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行
职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。以求真务
实，最大限度地维护股东权益，注重监督与服务并重，坚持履行监事
会的职能。现将监事会主要工作报告如下：
一、按照《公司法》、《公司章程》的有关规定， 2014年度公司
召开了二次监事会会议。2014年 4月 28日召开了公司第七届监事会
第五次会议，会议审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》、公
司《2013 年年度报告》、公司《2013 年度利润分配预案》、《2013 年
度财务决算报告》和《2014 年度财务预算报告》、《2014 年度一季度
报告》、《上海水仙电器股份有限公司第八届监事会换届改选的议案》。
2014 年 6 月，公司第七届监事会任期三年已届满，为促进公司
各项工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
进行了换届改选，经 2013 年度股东大会通过，产生了公司第八届监
事会成员，第八届监事会有吴忠东、顾为工、林松华、王科文、夏暘、
五位同志组成。
二、2014年 7月，公司召开八届一次监事会，选举吴忠东先生
为公司监事长，顾为工先生为公司副监事长。
三、公司监事会在报告期内，根据《公司章程》及相应的法律法
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规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会
决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策
程序合法，未损害公司和股东的利益，无违反法律、法规的行为。
三、监事会成员参与董事会会议，参与讨论公司的重大事项，部
分监事参与公司重要的经济工作会议，直接和间接地了解公司对经济
工作的决策过程和决议的实施效果，对公司编制和披露的年报、中报、
监事会报告进行审议，并在董事会会议上就公司的经营情况、盘活存
量资产的运作等提出建议和意见。
监事会认为：公司 2014 年度能依法规范运作，公司董事、经理
在执行公司职务时，能遵守《公司法》等国家各项法律法规和《公司
章程》的规定，依法组织公司的资产经营，能维护股东的利益和公司
的合法权益。年度内，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员有
违反法律法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。公司的
所有关联交易都是在关联双方平等互利的基础上进行正常的商业行
为，没有损害公司、股东的利益。
监事会在新的一年中，将继续按照《公司法》和《公司章程》赋
予的职能，加强自身建设，积累有效监督的经验，紧紧围绕资产运作、
股东权益，探索有效监督的途径，并加强对公司重大决策程序和股东
大会决议执行情况的监督，不断提高工作质量和效果，切实履行监督
职能。
监事会对董事会同意立信会计师事务所有限公司出具的“不对本
公司财务报表发表审计意见”的审计报告所涉及事项的说明，表示同
意。
上海水仙电器股份有限公司监事会
二〇一五年四月三十日
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附件三：
上海水仙电器股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年度公司经营状况如下：
一.营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用
1、2014年度公司实现营业收入 3，949.2万元，比上年同期的 1,630.56万元上升 142.2%，
其原因是子公司代理外贸业务量的增加所致。
2、2014年度公司营业成本为 3702.76万元，比上年同期的 1,483.4万元上升 149.61%，
其原因是子公司代理外贸业务量增加、营业成本也同比上升。
3、营业税金及附加为 0.01万元（子公司）。
4、2014年度公司营业费用（子公司）141.18万元，比上年同期的44.98万元上升213.85%,
其原因是代理外贸业务量的增加，相应的营业费用也增加。
5、2014年度公司管理费用为 580.98万元（其中母公司为 480.1万元,子公司为 100.88
万）比上年同期的 586.93 万元下降 1.01%。其主要原因为：职工社保统筹、退休费用、法
律事务等费用比上年同期有所下降所致。
2014年度母公司现金流支出为 478.65万元，比 2014年预算的 539.42万元下降 11.27%。
比上年同期现金流支出 486万元下降 1.51%（详见 2014年度决表 3）。
6、2014年度公司财务费用为 46万元，比上年同期的 85.2万元下降 45.93%。原因是子
公司应收账款汇率调整所释放的汇兑收益所致。（汇兑收益 20.31万元）
7、2014年度公司资产减值损失只涉及到补提或冲回的坏账准备，合并后为 6.84万元，
比上年同期的-4.99万元上升 236.94%，其中母公司计提 6.6万元，子公司计提 3.84万元。
8、2014年未发生投资收益事项。
二、营业利润、营业外收入、营业外支出
1、2014 年度合并后的营业利润为-528.57 万元（其中母公司为-553.02 万元,子公司
为 20.84万元）比上年同期的-564.97万元上升 6.44%。其主要原因为:管理费用、财务费用
较上年同期有所下降所致。
2、2014年度公司营业外收入为 1824.32万元，（其中母公司租赁净收入及轻工补偿款
为 450.34万元、金港路 565号房地产转让收入 1373.98万元），比上年同期的 692.87万元
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上升 163.3%，其主要原因是：金港路 565号房地产转让收入所致。(详见 2014年度决表 2)
三、利润总额和净利润
1、2014年度合并后实现利润总额为 1295.75万元(其中母公司为 1271.3万元，子公司
为 20.84万元)比上年同期的 125.51万元上升 932.18%。其主要原因是：金港路 565号房地
产转让收入所致。(详见 2014年度决表 4)
2、2014 年度公司所得税费用为 329.80 万元（母公司为 321.16 万元，子公司为 8.64
万元）
3．2014年度少数股东权益为 1.22万元。
4、2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 964.73 万元，综述以上原因比上年同期
92.09万元有较大幅度上升。
。
以上报告，请各位股东审议。
上海水仙电器股份有限公司董事会
2015年 4月 30日
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上海水仙电器股份有限公司
2015年度财务预算报告
1、公司预计年度实现营业收入为 2,200 万元（子公司水仙进出口有限公司
代理外贸业务）。
2、公司预计年度营业成本为 2,000万元（子公司）
3、公司预计年度营业费用为 82万元（子公司）
4、公司预计年度管理费用为 599.09万元，其中：母公司为 494.09万元（详
见 2015年预表 2）子公司为 105万元。
5.母公司预计实际现金流支出为 492.8万元（详见 2015年预表 2）。
6、公司预计年度产生财务费用为 71.5万元，其中：母公司为 66.5万元（详
见 2015年预表 2），子公司为 5万元。
7、公司预计年度实现营业利润为-552.59万元，其中：母公司为-560.59万
元，子公司为 8万元，（详见 2015年预表 3）。
8、公司预计年度营业外收入为 325.1万元，主要为母公司房屋租赁收入（详
见 2015年预表 1）。
9、公司预计年度实现利润总额为-227.49万元，其中母公司为-235.49万元，
子公司为 8万元（详见 2015年预表 3）。
10、公司预计年度所得税费用为 2万元，母公司为零，子公司为 2万元，（详
见 2015年预表 3）。
11、公司预计年度实现净利润为-229.49 万元，其中：母公司为-235.49 万
元，子公司为 6万元(详见 2015年预表 3）。
12.少数股东权益为 0.6万元。
13．归属于母公司所有者的净利润为-230.09万元。
以上报告，请各位股东审议。
上海水仙电器股份有限公司董事会
2015年 4月 30日
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附件四：
上海水仙电器股份有限公司
2014年度利润分配预案
各位股东：
2014年度归属于母公司所有者的净利润为 9,647,263.59元，
上年度未分配利润为-642,599,893.13 元，公司 2014 年度可供分配
利润为-632,952,629.54 元。为此，公司 2014 年度不分配股利，也
不进行资本公积转增股本。
请各位股东审议
上海水仙电器股份有限公司董事会
2015年 4月 30日
