苏州柯利达装饰股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议资料
二 O 一五年五月
江苏苏州
苏州柯利达装饰股份有限公司
2014 年年度股东大会文会议资料目录
一、2014 年年度股东大会须知 ......................................................................... 1
二、2014 年年度股东大会会议议程 ................................................................. 2
三、2014 年年度股东大会会议议案 ................................................................. 4
议案一：2014 年度董事会工作报告 ................................................................ 4
议案二：2014 年度监事会工作报告 ................................................................ 9
议案三：公司 2014 年度财务决算报告 ......................................................... 12
议案四：关于公司 2014 年度利润分配方案的议案 ..................................... 15
议案五：关于 2014 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 ................. 17
议案六：关于 2014 年度监事薪酬方案的议案 ............................................. 19
议案七：关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案 ............................. 20
议案八：关于修订公司章程并办理工商变更的议案 ................................... 21
议案九：关于补选独立董事的议案 ............................................................... 25
议案十：关于公司及全资子公司向银行申请授信额度议案 ....................... 27
议案十一：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案
............................................................................................................................. 29
苏州柯利达装饰股份有限公司
2014 年年度股东大会须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的要求。为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订
如下大会须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真
履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程
序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前，向大会秘书处登记并出示
持股的有效证明。发言人数以 5 人为限，超过 5 人时，以持股数多的前 5 名为限，股东
发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先
报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议
程要求发言。
六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等
相关人员回答每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损
公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、江苏益友天元律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。
九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
苏州柯利达装饰股份有限公司
2014 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）14:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：苏州柯利达装饰股份有限公司一楼会议室（江苏省苏州市高新区邓尉路
6 号）
会议主持：董事长顾益明先生
现场会议议程：
【签到、宣布会议开始】
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委
托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读大会会议须知
【会议议案】
5、宣读会议议案：
1) 《2014 年度董事会工作报告》
2) 《2014 年度监事会工作报告》
3) 《公司 2014 年度财务决算报告》
4) 《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
5) 《关于 2014 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6) 《关于 2014 年度监事薪酬方案的议案》
7) 《关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案》
8) 《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》
9) 《关于补选独立董事的议案》
10) 《关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》
11) 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
【审议表决】
6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票
【宣布现场会议结果】
9、董事长宣读现场会议表决结果
【等待网络投票结果】
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
【宣布决议和法律意见】
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
议案一：
2014 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《2014 年度董事会工作报告》已经通过第二届董事会第八次会议审议通过。详细
内容如下：
尊敬的各位股东及股东代表：
现对苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2014 年度工作进行总结，并就
公司未来发展和公司 2015 年经营、董事会重点工作做出安排，进一步推动公司的经营与管理等各
项工作，更好适应新形势、迈上新台阶；进一步提高效益、增加盈利；进一步加强公司内部控制建
设，尽最大努力实现企业成长与社会责任共存，公司发展和员工成长的统一，更好更长远地回报股
东，不辜负股东的支持和信任。
第一部分关于 2014 年公司工作回顾
一、董事会尽责履职情况
过去一年，公司召开了 7 次董事会，作出的各项决议、纪要得到了有效执行，召集了 4 次股东
大会。
过去一年，董事会各专门委员会都很好履行的相关职责，并且运行顺畅，为公司董事会提出很
多合理性建议，在各专项领域为公司发展尽到了义务。
过去一年，公司独立董事能够认真履行职责,能够按时参加董事会行使权利,对公司重大决策、
内控制度建设、关联交易、经营事项发表独立意见,在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权
益等方面发挥了重要作用。
公司董事会在过去一年度全面履行董事会的职责，忠实、勤勉、谨慎地行使股东大会授予的权
力，为公司的全面、快速的发展尽到了应尽的义务和贡献。
股东大会、董事会及专门委员会会议的召开情况：
（一）股东大会召开情况
1、公司于 2014 年 1 月 2 日召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于苏州柯利
达装饰股份有限公司变更募集资金投资计划的议案》。
2、公司于 2014 年 3 月 9 日召开 2013 年度股东大会，审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限
公司 2013 年度董事会工作报告》等二十一项议案。
3、公司于 2014 年 4 月 16 日召开了 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于苏州柯利
达装饰股份有限公司变更上市地点的议案》等七项议案。
4、公司于 2014 年 10 月 13 日召开了 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公
司章程（草案）>的议案》等八项议案。
（二）董事会召开情况：
1、公司于 2014 年 2 月 15 日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《苏州柯利
达装饰股份有限公司 2013 年度总经理工作报告》等二十七项议案。
2、公司于 2014 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第一次会议，通过了《关于选举董事长、副董
事长的议案》等八项议案。
3、公司于 2014 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第一次临时会议，表决通过了《关于苏州柯利
达装饰股份有限公司变更上市地点的议案》等八项议案。
4、公司于 2014 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第二次会议，通过了《关于对外投资设立全资
子公司的议案》，《关于向子公司委派董事、监事、高级管理人员的议案》。
5、公司于 2014 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议，通过了《关于苏州柯利达装饰
股份有限公司 2014 半年度财务报告的议案》。
6、公司于 2014 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第四次会议，通过了《关于修订<公司章程（草
案）>的议案》等十项议案。
7、公司于 2014 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议，通过了《苏州柯利达装饰股份
有限公司关于会计政策变更的议案》等三项议案。
二、关于公司治理情况
过去一年公司进一步完善内控建设。以业务承揽、设计研发、供应链管理、工厂化生产、现场
施工和工程预决算为纵线，以人力资源调配、质量安全管理、法律风险防范、财务核算和内部审计
为横轴的企业内控体系得到了进一步的完善；进一步开发了 OA 办公系统和 NC 财务系统，无纸化办
公推进效果明显。
三、公司经营情况回顾
（一）报告期公司经营情况回顾
1、总体经营情况
2014 年，全球和国内经济形势跌宕起伏，市场竞争呈现更为焦灼的白热化，中国经济进入“新
常态”发展时期，建筑装饰行业增速放缓但市场依然广阔，新型城镇化进程中，交通、文娱、医疗
服务、商业配套等社会民生类建筑装饰项目需求增大，公司将围绕“内外兼修”的理念，不断深化
事业部改革，提升公司竞争力。
2014 年营业收入 18.44 亿元，较上一年度增长约 8%；净利润 9,521.90 万元。
2、公司主营业务及经营成果分析
（1）“内外兼修”共同发展，市场竞争力逐步提升
公司是建筑装饰行业率先采取“内外兼修”业务模式的企业之一。通过公共建筑装饰（内装业
务）和建筑幕墙（外装业务）共同发展的模式，公司更好的把握了现代建筑装饰业发展方向，能为
客户提供覆盖公共建筑装饰设计、装饰部件生产、施工与建筑幕墙设计、生产、施工的全业务流程，
在内、外装领域积累了良好的工程业绩。内、外装同时开展的业务模式也增强了公司业绩的稳定性。
2014 年公司加大内装市场开拓力度，取得了显著成绩，成功中标苏州地铁四号线、虎丘婚纱城
等重点项目，内装收入增长 39.8%。
项目 营业收入 营业收入比上年增减（%）
公共建筑装饰 633,085,217.52 39.80
建筑幕墙工程 1,188,464,723.79 -3.70
设计业务 22,394,413.31 8.16
（2）深耕江苏，加速拓展全国市场
江苏省建筑装饰市场空间广阔，公司区域竞争优势较明显、获取大型项目的能力逐年提升，省
内业务增长势头较好。
在深耕江苏省市场的基础上，公司在全国范围内设立了“11 个分公司+12 个营销网点”，初步
形成了一个覆盖全国重点市场的营销网络，报告期内，虽然公司省外收入略有减少，但市场影响力
逐步增加，业务订单机会将在未来逐步显现出来。
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏省内 1,508,513,746.82 11.70
江苏省外 335,430,607.8 -6.10
（3）产学研结合，重视专业人才培养，以设计为公司核心竞争力
设计是建筑装饰企业的核心竞争力之一，充足的专业人才储备是公司业务进一步扩张的重要保
障。公司设有公共建筑装饰设计事业一部和二部，下辖四个室内设计研究院以及建筑渲染院、酒店
设计研究所、水电设计研究一所和二所，另设有建筑幕墙设计研究院、建筑幕墙设计一部、二部等
设计部门，并有多名中国建筑装饰协会高级、中级幕墙设计师。
截至 2014 年底，公司共有在册员工（包含各子公司）934 人；已完成培训 41 场，112 小时，
1359 人次（其中通过公司内部讲师完成的有 33 场），2014 年度，职称评定通过 8 个高级工程师，
23 个中级工程师。
（4）大力发展科技创新研发能力，保持行业领先地位
2014 年新获批发明专利 2 项，实用新型专利 33 项，截至目前公司已取得发明及实用新型专利
共计 140 项。柯利达股份和光电幕墙获得了由江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、
江苏省地方税务局评定的高新技术企业资格证书，充分肯定了公司的科技创新能力。
（5）为城市经典留影，专筑精品工程，品牌建设取得突破性成果
2014 年新增鲁班奖 1 项（教育发展大厦），国家优质工程 1 项（圆融星座），全国建筑装饰奖 8
项，全国建筑装饰行业科技示范工程奖 9 项，省级文明工地 15 个。企业内刊和网站连续多年获得
行业优秀，连续多年被行业协会评为优秀通联单位。2014 年 12 月 12 日，2014 年度中国品牌价值
评价结果，“柯利达”位列 2014 年建筑装饰品牌十强第 7 位。
四、对公司经理层的评价
过去一年，公司经理层团结一致，群策群力，勇于拼搏，实现了公司收入增长，通过证监会新
股发行审核，完成了去年董事会制定的经营目标和任务。公司董事会对经理层过去一年工作给予肯
定。
第二部分成功踏入资本市场
2014 年 12 月 31 日，公司通过了中国证监会新股发行审核； 2015 年 1 月 30 日收到了证监会
同意公司进行首次公开募股的批文； 2015 年 2 月 26 日，成功在上交所挂牌上市。募集资金总额
51,600 万元，净额 47,327.10 万元。
第三部分关于未来发展和 2015 的经营规划
一、宏观环境以及我们面对机遇与挑战
2014 年，我国经济环境错综复杂，国家宏观经济的调整给行业发展带来变数，建筑装饰行业
市场增速面临考验；国家货币政策和财政政策调整，市场资金面偏紧；人口红利出现拐点，出现劳
动短缺和人力成本上升双重压力；经济转型和产业结构升级步伐，要求我们必须加快设计研发的步
伐；市场竞争激烈，区域市场日趋饱和，外部市场拓展压力加大。
公司经过多年发展，树立了市场品牌，积累了丰富工程管理经验，拥有成熟的设计研发团队，
我们充分利用自身优势，打开企业增长空间。一是开拓中西部增量市场，加大公司在省外业务收入。
二是开发存量市场，开发幕墙 4S 服务，引领行业发展。
二、战略目标
公司战略目标保持不变，坚持以国家政策和市场为导向，以“建筑幕墙+公共建筑装饰”内外
装综合发展的业务模式，以“为城市经典留影”为建设理念，以“深耕江苏，加速扩展全国”为市
场开拓政策，立足室内外装饰设计与施工，努力打造成为集木业、家具、艺术品、节能门窗、机电
安装、智能化、景观园林等配套服务为一体化的综合建筑装饰服务商角色。
通过切实打造完善的装饰产业基地、设计研发基地、内部管控体系、营销服务体系为基础，
以信息化建设为推动力，努力做精、做强、做大、做长。
三、2015 公司董事会工作重点
1、加强信息披露管理工作。
加强规范运作培训工作，加大公司规范运作培训力度，组织公司有关人员学习上市公司相关
管理制度、规定，转变思维方式、工作方式，在思想上、制度上、行动上做好充分准备，遵循真实、
准确、完整的原则，及时公平地进行信息披露，树立良好的资本市场形象。
2、进一步完善内部控制管理制度
为提高公司的经营管理水平和风险防范能力,保护股东权益,促进公司的可持续发展。结合实
际情况对制度和流程进行修订和完善,并相应修订和完善公司及控股子公司的《内部控制手册》,进
一步完善公司及控股子公司的内控体系；进一步发挥公司内审部门力量,加大对子（分）公司、事
业部的财务收支情况、内控执行以及在建项目情况的检查力度，实现事后审计和过程审计相结合。
3、进一步加大科技研发，保持行业领先地位
公司通过深挖内部潜力和高端人才引进相结合，鼓励创新和内部创业，进一步提升设计研发
能力，提高市场知名度；寻求装饰部品部件产业标准化和个性定制化切合点，利用互联网，寻找行
业生产模式的新亮点；加大幕墙后期保养和售后服务模式、方法、工艺等要素的创新和研发力度，
力争实现幕墙行业后期保养新突破，引领行业发展。
4、资本运作
随着行业结构的持续优化，行业集中度将逐步提高，未来将逐步向行业内优势企业集中。随
着竞争的日趋激烈和资质要求的提高，建筑装饰行业已经进入整合时期。通过整合，行业内将形成
一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业。公司会更好地运用资本市场，利用上市公司优
势积极推进资本并购和产业整合。
5、实现募投项目稳步推进
公司共计四个募投项目，原计划使用资金 42,584.90 万元，已投资 680.54 万元。公司董事会
将根据市场环境的发展变化，充分做好募投项目实施规划，择时、择地推进募投项目。
6、市场开拓
充分发挥公司现有产业和资本的优势，积极发展新的业务领域，借力资本市场，加速拓展全
国市场，成立西南等运营中心，缩短管理半径，多点开花，力争实现公司业务大发展，确立公司在
装饰行业领域的领先地位。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
议案二：
2014 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
请审议《2014 年度监事会工作报告》，本议案已经通过第二届监事会第七次会议
审议，详细内容如下：
尊敬的各位股东及股东代表：
在 2014 年度中,公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规
定,认真履行监督职责,进行了有效的监督和管理。
一、监事会会议情况及决议内容：
2014 年，公司共召开 6 次监事会会议。
1、第一届监事会第十二次会议于 2014 年 2 月 15 日召开，审议通过了《苏州柯利
达装饰股份有限公司 2013 年度董事会审计委员会审计工作报告》、《苏州柯利达装饰
股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2013 年度
内部控制鉴证报告》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2013 年度财务报告》、《苏州
柯利达装饰股份有限公司 2013 年度财务决算报告》、《苏州柯利达装饰股份有限公司
2014 年度财务预算报告》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2014 年生产经营计划》、
《关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2013 年度利润分配方案的议案》、《关于苏州柯
利达装饰股份有限公司 2013 年董事薪酬方案的议案》、《关于苏州柯利达装饰股份有
限公司 2013 年监事薪酬方案的议案》、《关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2013 年高
级管理人员薪酬方案的议案》、《关于聘请致同会计师事务所作为公司 2014 年度审计
机构的议案》、《关于修订<苏州柯利达装饰股份有限公司上市后三年股东分红回报规
划>的议案》、《关于苏州柯利达装饰股份有限公司监事会换届选举的议案》。
2、第二届监事会第一次会议于 2014 年 3 月 9 日召开，一致同意选举施景明先生为
本届监事会主席。
3、第二届监事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 4 月 1 日召开，审议通过了《关
于修订<苏州柯利达装饰股份有限公司上市后三年内股价稳定预案>的议案》、《关于修
改公司部分内控制度的议案》。
4、第二届监事会第二次会议于 2014 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关于苏州柯
利达装饰股份有限公司 2014 半年度财务报告的议案》。
5、第二届监事会第三次会议于 2014 年 09 月 26 日召开，审议通过了《关于向上海
浦东发展银行苏州分行申请授信的议案》、《关于控股股东为公司向上海浦东发展银行
苏州分行申请授信提供担保的议案》、《关于向中信银行苏州分行申请授信的议案》、
《关于控股股东为公司向中信银行苏州分行申请授信提供担保的议案》、《关于向交通
银行苏州分行申请授信的议案》、《关于控股股东为公司向交通银行苏州分行申请授信
提供担保的议案》、《关于修改公司部分内控制度的议案》。
6、第二届监事会第四次会议于 2014 年 11 月 27 日召开，审议通过了《关于苏州柯
利达装饰股份有限公司 2014 年第三季度财务报告的议案》。
二、监事会对公司监管事项的意见：
1、公司的规范运作情况：
在 2014 年度内,监事会列席了公司董事会的各项会议,监事会认为,公司监事会通
过的各项决策程序合法、规范。公司董事及经营管理层的工作勤勉努力,经营状况正常,
没有发现违反法律、法规、公司章程或者有损害公司利益的行为。
2、公司的财务运行情况：
在 2014 年度内,监事会认为公司严格执行国家财务法规、财务报表全面真实地反映
了公司经营运行情况。
3、在 2014 年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规
定,没有存在重大关联交易情况,严格贯彻执行股东大会、董事会通过的各项决议、决策。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，
忠实履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
2015 年 5 月 18 日
11
议案三：
公司 2014 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
请审议《公司 2014 年度财务决算报告》，本议案已经通过第二届董事会第八次会议
审议，详细内容如下：
公司 2014 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2014 年度母公司及合并的利
润表、2014 年度母公司及合并的现金流量表、2014 年度母公司及合并的所有者权益变
动表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留
意见的审计报告。按审计结果，2014 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：
一、2014 年度经营成果
本年比上
项目 2014 年 2013 年 增长额
年增减（%）
营业收入 1,844,304,354.62 1,707,883,793.32 136,420,561.30 7.99%
营业成本 1,532,466,134.77 1,422,160,176.02 110,305,958.75 7.76%
销售费用 20,437,979.74 15,344,057.74 5,093,922.00 33.20%
管理费用 61,260,975.56 49,716,724.35 11,544,251.21 23.22%
财务费用 10,254,543.35 7,881,551.24 2,372,992.11 30.11%
营业利润 122,517,435.18 125,030,329.91 -2,512,894.73 -2.01%
营业外收支净额 2,072,125.54 2,107,510.30 -35,384.76 -1.68%
所得税费用 29,370,549.87 30,199,694.55 -829,144.68 -2.75%
净利润 95,219,010.85 96,938,145.66 -1,719,134.81 -1.77%
归属于上市公司股东
95,219,010.85 96,938,145.66 -1,719,134.81 -1.77%
的净利润（元）
2014年，公司实现营业收入1,844,304,354.62元，比上年增长7.99%，实现营业利润
122,517,435.18元，比上年减少-2.01%，实现归属于公司普通股股东的净利润
95,219,010.85元，比上年减少-1.77%，经营业绩基本保持稳定。其构成情况如下：
1、公司2014年度营业收入为1,844,304,354.62元，比去年同期增加7.99%，其主要
原因注重全国市场的拓展，借助公司品牌影响力，并利用公司技术、资金、管理优势进
一步增大商业地产的投入，从而带动公司销售收入的增长。
2、营业利润比上年减少-2,512,894.73元，减幅为-2.01%。
3、2014 年公司期间费用合计 91,953,498.65 元，比上年增加 19,011,165.32 元，
主要原因为：
(1) 销售费用2014年度发生额20,437,979.74元，比上年增长33.20%，报告期公司销
售规模扩大、外围市场的拓展导致相关销售费用增加。公司销售费用主要由差旅费、运
输安装费、薪酬福利费、代理咨询费、业务招待费、宣传费等费用构成。
(2) 公司管理费用2014年度发生额61,260,975.56元，比上期增加23.22%。主要由于：
1)公司人员增长导致工资福利增加了696.64万元；2）招待费增加了104.08万元。
(3) 财务费用2014年度发生额为10,254,543.35元，比去年同期增加2,372,992.11元，
其主要原因系公司2014年的利息支出增加了1,276,868.42元。
4、营业外收支净额比上年减少 35,384.76 元。
5、所得税费用 2014 年度发生额为 29,370,549.87 元，比去年同期减少 2.75%，主
要原因是 1、期间费用涨幅比营业收入涨幅较大；2、母公司和柯利达光电幕墙子公司
取得了高新技术企业证书，享受了税收优惠。
二、2014 年末财务状况
本年比上年
项目 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增长额
增减（%）
货币资金 253,825,045.54 258,832,259.92 -5,007,214.38 -1.93%
应收票据 18,650,000.00 8,130,000.00 10,520,000.00 129.40%
应收账款 1,351,307,697.42 924,407,728.41 426,899,969.01 46.18%
存货 32,309,281.94 31,840,664.24 468,617.70 1.47%
预付款项 12,970,510.46 14,399,663.69 -1,429,153.23 -9.92%
固定资产 98,246,890.15 104,573,606.35 -6,326,716.20 -6.05%
在建工程 2,181,094.87 1,293,535.87 887,559.00 68.61%
无形资产 44,050,442.65 45,114,385.00 -1,063,942.35 -2.36%
短期借款 175,000,000.00 133,000,000.00 42,000,000.00 31.58%
应付账款 1,035,263,721.35 732,063,628.53 303,200,092.82 41.42%
预收款项 4,719,630.50 29,354,506.22 -24,634,875.72 -83.92%
应付职工薪酬 21,045,761.56 16,183,450.67 4,862,310.89 30.04%
股本 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00%
资本公积 76,205,607.63 76,205,607.63 0.00 0.00%
盈余公积 27,042,325.87 20,242,417.79 6,799,908.08 33.59%
未分配利润 285,459,618.10 197,040,515.33 88,419,102.77 44.87%
应收票据2014年12月31日期末数为18,650,000.00元，比期初数增加129.40%，主要
系客户采用应收票据结算的方式增加所致。
应收账款2014年12月31日期末数为1,351,307,697.42元，比期初数增加46.18%，其
主要原因是本期业务收入增加，相应的增加了应收账款。
存货 2014 年 12 月 31 日期末数为 32,309,281.94 元，比期初数增加 1.47%，其主要原
因是随着业务规模的扩大，为满足产能增加所采购工程材料。
固定资产2014年12月31日期末数为98,246,890.15元，比期初数减少6.05%，其主要
原因是公司在2014年没有大额增加固定资产但计提折旧导致固定资产净额减少。
在建工程2014年12月31日期末数为2,181,094.87元，系本公司研发大楼设计费导致。
公司短期借款2014年12月31日期末数为175,000,000.00元。
应付账款2014年12月31日期末数为1,035,263,721.35元，比期初数增加41.42%，其
主要原因是业务收入的增加。
预收账款2014年12月31日期末数为4,719,630.50元，比期初数减少了-83.92%，其
主要原因是新承接的项目预收款一般比较少。
应付职工薪酬2014年12月31日期末数为21,045,761.56元，比期初数增加30.04%，
其主要原因系随着公司业务规模的扩大，人员的数量增加导致。
资本公积2014年12月31日期末数为76,205,607.63元，比期初没有变化
盈余公积2014年12月31日期末数为27,042,325.87元，比期初数增加33.59%，主要
原因是报告期内利润增加导致。
三、2014 年度现金流入流出情况
2014 年公司现金及现金等价物净增加额为-6,913,284.77 元，比上年同期减少
14,650,982.64 元，减幅为 189%，主要原因为：今年整个国家信贷收紧，业主资金紧张
导致收款比较困难。
四、主要财务指标
本年比上年增
项目 2014 年 2013 年 增长额
减（%）
基本每股收益（元/股） 1.06 1.08 -0.02 -1.77%
稀释每股收益（元/股） 1.06 1.08 -0.02 -1.77%
扣除非经常性损益后的基本
1.04 1.06 -0.02 -1.89%
每股收益（元/股）
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
议案四：
关于公司 2014 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
请审议《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》，本议案已经通过第二届董事会
第八次会议审议，详细内容如下：
经 致 同 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2014 年 度 实 现 归 属 母 公 司 股 东 净 利 润
95,219,010.85 元，2014 年度母公司实现税后净利润 67,999,080.82 元，提取法定盈余公
积 6,799,908.08 元，加上前期滚存未分配利润 182,181,760.04 元，截止 2014 年年末实际
可供股东分配利润 243,380,932.78 元。
本公司拟订了 2014 年度公司利润分配预案：公司拟以股本总数 120,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税）。公司 2014 年度拟分配现金红利
总额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于 30%，其原因为：
1、保障公司扩大业务规模的需求。公司所属建筑装饰行业属于资金密集型行业，
建筑装饰企业流动资金需求量较大，公司目前业务扩张受到资金瓶颈的限制，与同行业
上市公司相比，业务规模仍相对较小。若公司不能进一步解决因业务规模扩大而迅速增
加的营运资金需求，将不利于公司维持市场竞争地位。
2、改善现金流情况，降低财务风险。公司资产负债率较高，这与公司所处工程施
工行业的项目承揽、施工周期、项目竣工结算模式等有关。目前除自有资金外，公司生
产经营资金不足部分主要依靠银行贷款或上下游企业的商业信用。若宏观经营环境发生
较大变化，或客户财务状况发生恶化，公司应收账款的回收风险将加大，公司业绩和生
产经营状况将受到较大影响。
因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足经营所需流动资金，以保证公司业务
的稳定发展。本次公司留存未分配利润还将相应减少公司对外借款余额，有效降低财务
费用支出。公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求和未来发展投
入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。
公司 2014 年度现金分红预案符合《公司章程》中规定的“在现金流保证公司正常
经营和长期发展的前提下，公司满足现金分红条件的，单一年度现金分红不少于当年实
现的可供分配利润 15%”的要求。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
议案五：
关于 2014 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
请审议《关于 2014 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经通过第
二届董事会第八次会议审议通过，详细内容如下：
根据 2014 年度苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）效益情况，按
照《公司章程》和《薪酬管理制度》的规定，2014 年度公司董事及高级管理人员的薪
酬由基本工资和年终奖构成。具体方案如下：
一、2014 年度公司董事薪酬方案：（单位：万元）
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 顾益明 29.4000 74.1000 103.5000
2 顾敏荣 27.9000 41.1000 69.0000
3 鲁崇明 27.9000 46.9000 74.8000
4 王 菁 23.4000 30.1000 53.5000
5 毛家泉 7.2000 7.2000
6 黄 鹏 7.2000 7.2000
7 刘春林 7.2000 7.2000
备注：董事顾龙棣、王秋林不在本公司领取薪酬。
二、2014 年度高级管理人员薪酬方案：（单位：万元）
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 陈 锋 21.9300 23.9700 45.9000
2 袁国锋 21.9300 22.0700 44.0000
3 徐 星 21.9300 22.0700 44.0000
4 吴德炫 20.5800 14.7200 35.3000
5 赵雪荣 21.1500 22.8500 44.0000
6 孙振华 20.5800 20.4200 41.0000
7 何利民 20.5800 16.6200 37.2000
备注：鲁崇明、王菁薪酬方案见“一、2014 年度公司董事薪酬方案”。
请各位股东及股东代表审议。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
议案六：
关于 2014 年度监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
请审议《关于 2014 年度监事薪酬方案的议案》，本议案已经通过第二届监事会第七
次会议审议通过，详细内容如下：
根据 2014 年度苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
效益情况，按照《公司章程》和《薪酬管理制度》的规定，
