公告编号：2015-007
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证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：齐鲁证券
山东万通液压股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年5月7日
2.会议召开地点：山东省日照市五莲县高泽镇山东万通液压股份
有限公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或
履行必要程序。
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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，
持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《2014年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《2014年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《2014年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
《2015年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
1.议案内容
根据公司发展需要，2014年度不进行利润分配，不以资本公积
转增股本，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红等事宜。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容
公司将继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司2015年度审计机构，为公司提供2015年度财务审计报告及其他相
关咨询服务。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于公司2014年度财务审计报告的议案》
1.议案内容
《公司2014年度财务审计报告》
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
《2014年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：山东竞天律师事务所
律师姓名：王鑫律师、张加林律师
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人
资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公
司法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东万通液压股份有限公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东万通液压股份有限公司2014年年度股东大会决议》
（二）山东竞天律师事务所出具的《关于山东万通液压股份有限
公司2014年年度股东大会的法律意见书》
山东万通液压股份有限公司
董事会
2015年5月11日
