上海万业企业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

上海万业企业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
    上海万业企业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2006年10月23日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经审议通过决议如下： 
    1、审议通过公司2006年第三季度报告全文及正文；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、同意费军先生因个人原因辞去公司副总经理职务；
    同意9 票，反对0  票，弃权0 票。
    3、任命曹曼华女士为公司证券事务代表；
    同意9 票，反对0  票，弃权0 票。
    特此公告。
    上海万业企业股份有限公司董事会
    2006年10月25日