大连热电股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第八届董事会第一次会议通知于 2015 年 4 月 28 日以书面方
式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，
会议于 2015 年 5 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。出席会
议董事推举赵文旗董事主持会议，应到董事九人，实到董事九人，公
司监事会成员及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审
议并一致通过如下决议：
1、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
会议选举赵文旗先生出任公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
会议选举田鲁炜先生出任公司第八届副董事会董事长。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、董事会证
券事务代表的议案》；
根据提名委员会提名，董事会聘任赵文旗先生为公司总经理；聘
任沈军先生为公司董事会秘书；聘任郭晶女士为公司董事会证券事务
代表。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
根据提名委员会提名，董事会聘任郭继平先生、孔凡新先生、杜
日春女士为公司副总经理；聘任祝恩贵先生为公司财务负责人。
以上人员任期至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本公司独立董事马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生对董事会
聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员
事宜均发表了独立董事意见，认为公司第八届董事会聘任的高级管理
人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。
5、审议并通过《关于董事会专门委员会委员组成的议案》。
根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准
则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关
规定，公司八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和
薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人员如下：
（1）战略委员会：(5 人)
主任委员：赵文旗
委 员：田鲁炜、王德峰、赵世芝、马荣凯(独立董事)；
（2）提名委员会：(3 人)
主任委员：马荣凯(独立董事)
委 员：赵文旗、刘永泽(独立董事)；
（3）审计委员会：(3 人)
主任委员：刘永泽(独立董事)
委 员：骆艾峰、韩海鸥(独立董事)；
（4）薪酬与考核委员会：(3 人)
主任委员：韩海鸥(独立董事)
委 员：田鲁炜、刘永泽(独立董事)。
本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、
议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
执行。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2015 年 5 月 11 日
附简历：
赵文旗，男，52 岁，工商管理学硕士。历任大连市经委副主任、
大连市经济和信息化委员会副主任(大连市中小企业局副局长、大连市
中小企业服务中心主任)、大连市热电集团有限公司总经理，现任大连
市热电集团有限公司董事长兼党委书记、大连热电股份有限公司董事
长兼总经理。
沈军：男，45 岁，大学学历，经济师。曾任大连市热电集团有限
公司总经理办公室主任助理。现任大连热电股份有限公司董事会秘书。
郭晶：女，41 岁，大学学历，中级会计师。曾在大连市热电集
团有限公司财务部、审计监察部工作；自 2006 年 1 月至今在公司证
券部、公司董事会秘书处工作，现任公司证券事务代表。
郭继平，男，47 岁，大学学历，高级工程师。曾任大连热电股
份有限公司北海热电厂副厂长。现任大连热电股份有限公司副总经理
兼北海热电厂厂长。
孔凡新，男，50 岁，大学学历，高级工程师。曾任大连热电股
份有限公司东海热电厂副厂长、厂长。现任大连热电股份有限公司副
总经理兼北海改扩建工程指挥部副总指挥。
杜日春，女，46 岁，大学学历，高级工程师。曾任大连热电股
份有限公司东海热电厂党总支副书记。现任大连热电股份有限公司东
海热电厂副厂长、总支副书记（主持工作）。
祝恩贵，男，51 岁，大专学历。曾任大连海兴热电工程有限公
司财务负责人。现任大连热电股份有限公司财务负责人。
