大连热电股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

                     大连热电股份有限公司
         第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
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担个别及连带责任。
    大连热电股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 5 月
8 日在公司会议室召开，出席会议监事推举李俊修监事主持会议，应
到监事五人，实到监事五人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    关于选举第八届监事会主席的议案
    鉴于公司第八届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定及公司大股东推荐，现提名李俊修先生为公司第八届监事
会主席候选人，请会议选举。
    李俊修，男，53 岁，研究生学历，高级会计师。曾任大连市热
电集团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总
经理助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。
    表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。
    特此公告。
                                     大连热电股份有限公司监事会
                                               2015 年 5 月 11 日