公告编号：2015-006
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证券代码：400020 证券简称：五环 1 主办券商：光大证券
长春北方五环实业股份有限公司
选举第五届董事长及法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2015年 5月 6日审议并通过：
关于选举第五届董事长的方案，公司董事会选举高超先生为董事长，任期至本届董事会任期届满时止。
本次会议召开 2015-04-26日前以电话或专人送达等方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，
会议由曲建华主持。
以上决议表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。
公告编号：2015-006
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(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长高超持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职原因
因公司退市后原董事长退出公司，不再履行相关义务。为保持公司持续运营发展，充分发挥董事长的决策作用，根据《公司法》及公司章程相关规定，选举新一届公司董事长。任期至本届董事会任期届满时止。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
本次选举第五届董事长未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，新任董事长高超先生同时担任公司法定代表人。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司董事长及法定代表人的变更对公司的生产、经营活动不会产生重大影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的《长春北方五环实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。
长春北方五环实业股份有限公司
董事会
2015年 5月 7日
