福建福晶科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件发送并经短信、电话确认方
式发送给全体董事。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2015 年 5 月 8 日在公司会议室以
现场投票表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事 9 人，实际参与董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次会议由第三届董事会董事长陈辉先生召集和主持。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了以下决议：
1、选举陈辉先生担任第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
2、选举第四届董事会下属专业委员会委员，任期与本届董事会相同。各专
业委员会成员及召集人如下：
委员会名称 成员 召集人
提名委员会 孙敏、曹荣、颜永明 孙敏
战略委员会 陈辉、谢发利、曹荣、颜永明、陈金山 陈辉
审计委员会 颜永明、曹荣、孙敏 颜永明
薪酬与考核委员会 陈金山、曹荣、孙敏 陈金山
3、经董事长陈辉先生提名，聘任蔡德全先生为公司第四届董事会秘书，任
期与本届董事会相同。蔡德全先生通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9
号楼福晶科技园B楼10层（邮编：350003）、电话：0591-83770347、传真：
0591-83770347、电子邮箱：caidequan@castech.com。
4、经董事长陈辉先生提名，聘任谢发利先生为公司总经理，任期与本届董
事会相同。
5、经总经理谢发利先生提名，聘任陈秋华先生、蔡德全先生为公司副总经
理，任期与本届董事会相同。
6、经总经理谢发利先生提名，聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本
届董事会相同。
7、聘任薛汉锋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
8、聘任薛汉锋先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。
公司独立董事已对上述高管人员任免发表独立意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
附：相关人员简历
1、陈辉先生，1966年出生，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，
教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任美
国Skytek公司部门经理；1994年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董
事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；
获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导
班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006年6月起任本公司董事长。
2、谢发利先生，1961年出生，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，未有
任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究
员；1991年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼
总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；2006年6月起任本公司董事兼总经理。
3、曹荣先生，1966年出生，博士后，中国国籍，未有任何国家和地区的永
久海外居留权。中国农工民主党中央委员、福建省政协常委；现为中国科学院福
建物质结构研究所所长、研究员、博士生导师、学术委员会副主任，中国化学会
及中国晶体学会常务理事、福建省化学会副事长；曾任中国科学院福建物质结构
研究所副所长、结构化学国家重点实验室主任；现任Inorg. Chem. Commun.、《科
学通报》、《中国化学》、《无机化学学报》、《结构化学》编委。1986年毕业
于中国科学技术大学近代化学系，1989年获中国科学院福建物质结构研究所硕士
学位，1993年获中国科学院福建物质结构研究所博士学位，1994年7月晋升为副
研究员，1998年2月晋升为研究员、11月获博士生导师资格，曾在香港理工大学
应用生物及化学科技系做博士后、日本名古屋大学物质科学国际研究中心做日本
学术振兴会（JSPS）特别研究员。2002年入选中国科学院福建物质结构研究所“百
人计划”，2003年获国家杰出青年基金，2004年获政府特殊津贴，2006年入选“新
世纪百千万人才工程”国家级人选。曾获中国青年科技奖（2006年）、中国化学
会青年化学奖（1998年）、福建省青年科技奖（1998年）、运盛（福建）青年科
技奖（2003年），作为主要完成者获国家自然科学奖二等奖一次（2002年，排名
第三），中国科学院自然科学奖一等奖一次（2001年，排名第三）、二等奖一次
（2000年，排名第二），主要研究领域为无机-有机杂化材料及超分子化学、有
机-无机复合膜及纳米催化材料等。
4、颜永明先生，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外
居留权；中央党校在职研究生，高级会计师，注册会计师资格。历任福建华兴会
计师事务所注册会计师、办公室副主任、资产评估部负责人、兼任福建省财政厅
长乐财会培训中心管委会委员兼总经理，福建省财政厅注册会计师协会副秘书
长、福建省注册会计师协会理事、常务理事，福建省会计学会理事、常务理事等
职务。现任闽江学院财务处处长、高级会计师，福建省教育会计学会副会长、福
州市会计学会副会长，福州市审计学会副会长，福建省2011-2013年高级会计师
评委会评委，中国武夷股份有限公司独立董事。2012年5月起任本公司独立董事。
5、孙敏女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大
学法律系，法学学士学位，律师资格。大学毕业后至 1993 年，在福州铁路运输
法院任职，从事刑事审判工作，1994 年起在天津 OTIS 电梯有限公司福州分公司
从事法务工作，1996 年起先后在福州众智律师事务所、福建融成律师事务所任
专职律师。现任福建汇德律师事务所执业律师并任合伙人，国脉科技股份有限公
司独立董事, 2012 年 5 月起任本公司独立董事。
6、陈金山先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师、
中国注册会计师。历任福建华兴会计师事务所项目经理、福建兴业会计师事务所
副主任会计师、福建建联有限责任会计师事所主任会计师、福建国龙会计师事务
所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行
董事，现任万嘉集团控股有限公司执行董事。
7、蔡德全先生，1967年出生，大学学历，持有董事会秘书资格证书，中国
国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任本公司办公室副主任、行政
人事部经理兼总经理助理、人力资源部经理；2009年5月起任本公司副总经理兼
董事会秘书。
8、陈秋华先生，1968年出生，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区
的永久海外居留权；1993年起历任开发公司工程师，福晶有限销售部经理助理、
北美业务部经理、销售部经理；2006年6月起任本公司副总经理。
9、郭宗慧先生，1971 年出生，大学学历，在读硕士研究生，会计师，中国
国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任福建网讯科技有限公司财务
总监，2003 年 7 月起任本公司财务部经理，2011 年 6 月起任本公司财务总监。
10、薛汉锋先生，1979 年出生，大学学历，会计师，中国国籍，未有任何
国家和地区的永久海外居留权；持有董秘资格证书；曾任职于本公司财务部、青
岛海泰光电技术有限公司财务总监；现任公司证券事务代表， 2012 年 5 月起任
本公司监事。
上述董事候选人中除曹荣在控股股东单位任职外，与公司或持有公司 5%以
上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监
会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；除陈辉持有公司股票
5,002,425 股、谢发利持有公司股票 3,692,014 股、陈秋华持有公司股票 189,843
股外，其余人员未持有公司股票。
