福建福晶科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知:福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第一次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件发送并经短信、电话确认方
式发送给全体董事。
2、会议召开时间和方式:本次董事会于 2015 年 5 月 8 日在公司会议室以
现场投票表决方式召开。
3、董事参会情况:本次会议应参与董事 9 人,实际参与董事 9 人。
4、召集人及主持人:本次会议由第三届董事会董事长陈辉先生召集和主持。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过
了以下决议:
1、选举陈辉先生担任第四届董事会董事长,任期与本届董事会相同。
2、选举第四届董事会下属专业委员会委员,任期与本届董事会相同。各专
业委员会成员及召集人如下:
委员会名称 成员 召集人
提名委员会 孙敏、曹荣、颜永明 孙敏
战略委员会 陈辉、谢发利、曹荣、颜永明、陈金山 陈辉
审计委员会 颜永明、曹荣、孙敏 颜永明
薪酬与考核委员会 陈金山、曹荣、孙敏 陈金山
3、经董事长陈辉先生提名,聘任蔡德全先生为公司第四届董事会秘书,任
期与本届董事会相同。蔡德全先生通讯地址:福建省福州市软件大道89号F区9
号楼福晶科技园B楼10层(邮编:350003)、电话:0591-83770347、传真:
0591-83770347、电子邮箱:caidequan@castech.com。
4、经董事长陈辉先生提名,聘任谢发利先生为公司总经理,任期与本届董
事会相同。
5、经总经理谢发利先生提名,聘任陈秋华先生、蔡德全先生为公司副总经
理,任期与本届董事会相同。
6、经总经理谢发利先生提名,聘任郭宗慧先生为公司财务总监,任期与本
届董事会相同。
7、聘任薛汉锋先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。
8、聘任薛汉锋先生为公司内部审计负责人,任期与本届董事会相同。
公司独立董事已对上述高管人员任免发表独立意见。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
附:相关人员简历
1、陈辉先生,1966年出生,清华大学激光物理和法学双学士学位,EMBA,
教授级高级工程师,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权;曾任美
国Skytek公司部门经理;1994年起历任开发公司代总经理、总经理,福晶有限董
事长,物构所所长助理、副所长,中科院国有资产经营有限责任公司副总经理;
获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导
班子进步奖”等荣誉,享受国务院政府特殊津贴;2006年6月起任本公司董事长。
2、谢发利先生,1961年出生,硕士,教授级高级工程师,中国国籍,未有
任何国家和地区的永久海外居留权;曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究
员;1991年起历任开发公司销售开发部主任,开发公司总经理,福晶有限董事兼
总经理。曾获中科院“十大杰出青年”;2006年6月起任本公司董事兼总经理。
3、曹荣先生,1966年出生,博士后,中国国籍,未有任何国家和地区的永
久海外居留权。中国农工民主党中央委员、福建省政协常委;现为中国科学院福
建物质结构研究所所长、研究员、博士生导师、学术委员会副主任,中国化学会
及中国晶体学会常务理事、福建省化学会副事长;曾任中国科学院福建物质结构
研究所副所长、结构化学国家重点实验室主任;现任Inorg. Chem. Commun.、《科
学通报》、《中国化学》、《无机化学学报》、《结构化学》编委。1986年毕业
于中国科学技术大学近代化学系,1989年获中国科学院福建物质结构研究所硕士
学位,1993年获中国科学院福建物质结构研究所博士学位,1994年7月晋升为副
研究员,1998年2月晋升为研究员、11月获博士生导师资格,曾在香港理工大学
应用生物及化学科技系做博士后、日本名古屋大学物质科学国际研究中心做日本
学术振兴会(JSPS)特别研究员。2002年入选中国科学院福建物质结构研究所“百
人计划”,2003年获国家杰出青年基金,2004年获政府特殊津贴,2006年入选“新
世纪百千万人才工程”国家级人选。曾获中国青年科技奖(2006年)、中国化学
会青年化学奖(1998年)、福建省青年科技奖(1998年)、运盛(福建)青年科
技奖(2003年),作为主要完成者获国家自然科学奖二等奖一次(2002年,排名
第三),中国科学院自然科学奖一等奖一次(2001年,排名第三)、二等奖一次
(2000年,排名第二),主要研究领域为无机-有机杂化材料及超分子化学、有
机-无机复合膜及纳米催化材料等。
4、颜永明先生,1962年出生,中国国籍,未有任何国家和地区的永久海外
居留权;中央党校在职研究生,高级会计师,注册会计师资格。历任福建华兴会
计师事务所注册会计师、办公室副主任、资产评估部负责人、兼任福建省财政厅
长乐财会培训中心管委会委员兼总经理,福建省财政厅注册会计师协会副秘书
长、福建省注册会计师协会理事、常务理事,福建省会计学会理事、常务理事等
职务。现任闽江学院财务处处长、高级会计师,福建省教育会计学会副会长、福
州市会计学会副会长,福州市审计学会副会长,福建省2011-2013年高级会计师
评委会评委,中国武夷股份有限公司独立董事。2012年5月起任本公司独立董事。
5、孙敏女士,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大
学法律系,法学学士学位,律师资格。大学毕业后至 1993 年,在福州铁路运输
法院任职,从事刑事审判工作,1994 年起在天津 OTIS 电梯有限公司福州分公司
从事法务工作,1996 年起先后在福州众智律师事务所、福建融成律师事务所任
专职律师。现任福建汇德律师事务所执业律师并任合伙人,国脉科技股份有限公
司独立董事, 2012 年 5 月起任本公司独立董事。
6、陈金山先生,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师、
中国注册会计师。历任福建华兴会计师事务所项目经理、福建兴业会计师事务所
副主任会计师、福建建联有限责任会计师事所主任会计师、福建国龙会计师事务
所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行
董事,现任万嘉集团控股有限公司执行董事。
7、蔡德全先生,1967年出生,大学学历,持有董事会秘书资格证书,中国
国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权;曾任本公司办公室副主任、行政
人事部经理兼总经理助理、人力资源部经理;2009年5月起任本公司副总经理兼
董事会秘书。
8、陈秋华先生,1968年出生,大学学历,中国国籍,未有任何国家和地区
的永久海外居留权;1993年起历任开发公司工程师,福晶有限销售部经理助理、
北美业务部经理、销售部经理;2006年6月起任本公司副总经理。
9、郭宗慧先生,1971 年出生,大学学历,在读硕士研究生,会计师,中国
国籍,未有任何国家和地区的永久海外居留权;曾任福建网讯科技有限公司财务
总监,2003 年 7 月起任本公司财务部经理,2011 年 6 月起任本公司财务总监。
10、薛汉锋先生,1979 年出生,大学学历,会计师,中国国籍,未有任何
国家和地区的永久海外居留权;持有董秘资格证书;曾任职于本公司财务部、青
岛海泰光电技术有限公司财务总监;现任公司证券事务代表, 2012 年 5 月起任
本公司监事。
上述董事候选人中除曹荣在控股股东单位任职外,与公司或持有公司 5%以
上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监
会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;除陈辉持有公司股票
5,002,425 股、谢发利持有公司股票 3,692,014 股、陈秋华持有公司股票 189,843
股外,其余人员未持有公司股票。