福建福晶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

                      福建福晶科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
    1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第一次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以电子邮件并经电话、短信确认方式发送
给全体监事。
    2、本次会议召开时间和方式：本次会议于 2015 年 5 月 8 日在公司会议室以
现场会议形式召开。
    3、出席情况：本次会议应参会监事 5 人，实际参会的监事 5 名。
    4、召集人及主持人：本次会议由第三届监事会主席黄艺东先生召集和主持。
    5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     本次会议以记名投票方式表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
选举黄艺东先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。
     特此公告。
                                              福建福晶科技股份有限公司
                                                  二〇一五年五月八日
附：黄艺东先生简历
     黄艺东先生：1964 年出生，博士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久
海外居留权；现任福建物质结构研究所副所长、全国人工晶体标准化技术委员会
委员、中国光学学会理事、福建省光学学会副理事长、中国稀土学会发光专业委
员会委员、中国兵工学会光学专业委员会委员；2009 年 5 月起任本公司监事会
主席。
    黄艺东先生除在控股股东单位任职外，与公司或持有公司 5%以上股份的股
东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份。