华帝股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议时间：2015年5月8日9:30
（2）网络投票时间：2015年5月7日-2015年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日9：30—11：
30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5
月7日15:00—2015年5月8日15：00期间的任意时间。
2、召集人：公司董事会；
3、现场会议召开地点：中山市东区中山三路16号中山利和希尔顿酒店
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长黄文枝先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，其所持有表决权的股份总数为
138,598,218股，占公司股份总数的38.6217%。
1、 现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，所持有表决权的股份
为128,588,976股，占公司股份总数的35.8325%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份10,009,242股，占上市公司总股份的2.7892％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东8人，代表股份10,009,242股，占公司股份总数
2.7892％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：
（一）会议审议通过了《2014年度报告及年度报告摘要》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 138,596,318 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,900 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
（二）会议审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 138,596,318 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,900 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
（三）会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 138,596,318 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,900 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
（四）会议审议通过了《2014年度财务决算报告》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 138,596,318 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,900 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
（五）会议审议通过了《2014年度利润分配预案》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 138,596,318 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,900 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,007,342股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9810％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0190％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 138,596,318 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,900 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,007,342 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9810％；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）会议审议通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 138,596,318 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,900 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
（八）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本议案按普通决议进行表决，大会对该议案表决结果为：同意 138,596,318 股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,900 股，占出席本次股东
大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0%。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
审议通过。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了2014年度述职报告，并进行了述职。
该报告对2014年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履
职情况进行了报告。
六、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉、刘燕律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
七、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的华帝股份有限公司2014年年度股东大会决议
2、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于华帝股份有限公司2014年年度股东大会法律
意见书》
特此公告。
华帝股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 8 日
