股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2015—22 号
西藏天路股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于 2015 年 5
月 8 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前
发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多
吉罗布先生召集。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开
及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
经与会董事以传真形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。表决结果：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
《公司章程》具体修改条款如下:
（一）原第一百零六条 董事会由 9 名董事组成（其中：独立董事
3 名，董事 6 名），设董事长 1 人，副董事长 3 人。每届董事会任期为三
年。
现修改为：第一百零六条 董事会由 9 名董事组成（其中：独立董
事 3 名，董事 6 名），设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。每届董事会任
期为三年。
（二）原第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 3 人。
董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1
—2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
（三）原第一百五十五条 公司拟实施现金分红时应同时满足以下
条件：（一）当年每股收益不低于 0.15 元。（二）审计机构对公司该年
度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（三）公司无重大投资计
划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或
重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购
买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且
超过 5,000 万元人民币。
现修改为：第一百五十五条 公司拟实施现金分红时应同时满足以
下条件：（一）当年每股收益不低于 0.12 元。（二）审计机构对公司该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（三）公司无重大投资
计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划
或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者
购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，
且超过 5,000 万元人民币。
详见同日发布于上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站的
《西藏天路股份有限公司章程》（2015 年 5 月修订）。
此项议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司未来三年（2015—2017 年）股东回报
规划的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日发布于上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站的
《西藏天路股份有限公司未来三年（2015 年～2017 年）股东回报规划》。
此项议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》。表决结果：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
由于公司新中标项目与续建项目需缴纳履约保证金、民工工资保证
金、开工预付款、材料预付款等。为确保各工程项目进度和资金需求，
拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信 40,000 万元人
民币（肆亿元整），其中 10,000 万元人民币（壹亿元整）用于公司流动
资金贷款需求，30,000 万元人民币（叁亿元整）用于公司控股子公司西
藏高争建材股份有限公司资金贷款需求，所产生的利息及相关费用均由
西藏高争建材股份有限公司承担。
四、审议通过了《关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会
有关事宜的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《西藏天路股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
通知公告》详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所 http：//www.sse.com.cn 网站。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
二○一五年五月九日
