烟台东诚药业集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2015年5月8日（星期五）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年5月8日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月7日下午15:00至 2015年5
月8日下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份
110,042,585股，占公司有表决权股份总数的63.6821%。其中：1、出席本次现场
会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份数87,130,353股，占公司有
表决权总股份的50.4227%； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共7人，
代表有表决权的股份数22,912,232股，占公司有表决权总股份的13.2594%；
出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
其他股东）共6人，代表有表决权的股份数1,332,232股，占公司有表决权总股份
的0.7710%。
出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式审议通过如下议案：
（一）以特别决议方式审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金符合相关法律、法规规定的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（二）以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金具体方案的议案》
2.1 发行股份购买资产并募集配套资金整体方案；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.2 发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.3 发行股份的种类和面值；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.4 发行对象；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.5 发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.6 发行股份的数量；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.7 上市地点；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.8 本次发行股份锁定期；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.9 标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.10 人员安置；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.11 上市公司滚存未分配利润安排；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.12 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.13 发行股份募集资金的用途；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
2.14 决议的有效期；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（三）以特别决议方式审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金构成重大资产重组暨关联交易的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（四）以特别决议方式审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之说明的
议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（五）以特别决议方式审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（六）以特别决议方式审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资
金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定之说明的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（七）以特别决议方式审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规
范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五
条相关标准之说明的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（八）以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集
团股份有限公司发行股份购买资产的协议书>的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（九）以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集
团股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十）以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件之<烟台东诚药业集
团股份有限公司与徐纪学之股份认购协议>的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十一）以特别决议方式审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十二）以特别决议方式审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配
套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十三）以特别决议方式审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次发行股份
购买资产并募集配套资金提供服务的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十四）以特别决议方式审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告及评估
报告的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十五）以特别决议方式审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十六）以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会同意由守谊先生及其
一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十七）以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十八）以特别决议方式审议通过了《关于公司未来三年（2015-2017年度）
股东分红回报规划的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
（十九）以特别决议方式审议通过了《关于承诺本次重组完成后收购云克药业
剩余股权的议案》；
本议案关联股东烟台东益生物工程有限公司所持公司 46,008,000 股，和烟
台华益投资有限公司所持公司 8,142,353 股回避了表决，表决结果：
同意 55,892,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东的表决情况为：
同意 1,332,232 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席股东大会并参与该项议案表决的非关联
股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获
得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所胡廷锋律师、顾平宽律师现场见证，
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程
的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2015年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2015年5月9日
