威海华东数控股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况；
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年5月8日（星期五）上午9：00。
网络投票时间：2015年5月7日—2015年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月8日上午9：30至11：30，下午13：00
至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月7日下午15：
00至2015年5月8日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年4月30日（星期四）。
3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路
698号）。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长汤世贤
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决
的方式和方法已于2015年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》和《证券时报》刊载。
（二）会议出席情况
参加 2014 年年度股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人（其中，股东高
鹤鸣、刘传金委托李壮出席了会议），代表有效表决权股份 141,227,484 股，占公
司总股份的 45.9283%。
参加网络投票的股东 2 人，代表有效表决权股份 120,000 股，占公司总股份的
0.0390％。
出席本次 股东大会 的 股东及 股东代理 人共计 8 名，代表 有表决权 股份
141,347,484 股，占公司总股份的 45.9673%。其中，中小股东 2 人（通过网络投票
方式出席），代表有效表决权股份 120,000 股，占公司总股份的 0.0390％。
公司董事、监事及部分高级管理人员，北京市通商律师事务所指派律师出席
了会议。
威海华东数控股份有限公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意141,347,484股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意141,347,484股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意141,347,484股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意141,347,484股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.00％。
5、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果为：同意141,347,484股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、审议通过《2014年度利润分配预案》；
表决结果为：同意141,347,484股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.00％。
7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
表决结果为：同意141,347,484股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股
份总数的0.00%。
中小股东总表决情况：
同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席
会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小股东所持股份的0.00％。
公司独立董事向大会作了述职报告，具体内容详见 2015 年 4 月 18 日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2014 年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、
有效。
《北京市通商律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2014 年年度股东大
会的法律意见书》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2014 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日
