公告编号：2015-018
证券代码：831010 证券简称：天佳科技 主办券商：东北证券
银川天佳能源科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
银川天佳能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知已于2015年4月26日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2015年5月7日在银川天佳能源科技股份有限公司二楼办公室以现场方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长龚晓科先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于延长股票发行缴款截止时间的议案》；
议案内容：决定将股票发行认购缴款截止时间延长至5月15日。
表决结果：赞成5票，回避0票、反对0票，弃权0票，本议案通过。
公告编号：2015-018
三、备查文件
《第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
银川天佳能源科技股份有限公司董事会
2015年5月8日
