上海新锦江股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

上海新锦江股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
    上海新锦江股份有限公司第四届第一次董事会议于2003年6月12日在本公司召开。会议应到董事9人,实到8人,周有道副董事长因公外出未参加本次会议。会议由沈懋兴董事长主持。会议通过如下事项：
    一、选举沈懋兴先生为公司第四届董事会董事长,任期为3年。
    二、选举周有道先生为公司第四届董事会副董事长,任期为3年。
    三、根据董事长沈懋兴先生提名,聘任杨原平先生为公司总经理(兼),聘任王均行先生为公司董事会秘书,任期为3年。
    四、根据总经理杨原平先生提名,聘任刘海海先生为公司副总经理,聘任王均行先生为公司财务总监(兼),任期为3年。
    特此公告 
   上海锦江股份有限公司
    2003年6月14日