中国国际航空股份有限公司关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

                    中国国际航空股份有限公司
    关于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、      股东大会有关情况
1.    股东大会类型和届次：2014 年度股东大会
2.    股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日
3. 股权登记日
       股份类别         股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股            601111      中国国航              2015/4/22
二、      增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国航空集团公司
2. 提案程序说明
       公司已于 2015 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，合计持有 53.37%股份
的股东中国航空集团公司，在 2015 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
       2015 年 5 月 6 日，公司收到控股股东中国航空集团公司《关于在中国国际
航空股份有限公司 2014 年度股东大会上增加临时提案的建议》，要求公司董事会
将《审议、批准公司与中国航空集团财务有限责任公司、中国航空集团财务有限
责任公司与中国航空集团公司分别签署<金融财务服务框架协议>及其各自年度
上限》作为临时提案提交 2014 年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日至 2015 年 5 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
因新增议案，上会议案序号以本次会议通知为准。
                                                               投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       审议、批准董事会 2014 年度工作报告                          √
2       审议、批准监事会 2014 年度工作报告                          √
3       审议、批准 2014 年度财务报告                                √
4       审议、批准 2014 年度利润分配方案                            √
5       审议、批准续聘 2015 年度国际和国内审计师及内控审计          √
    师
6       选举许汉忠先生为独立董事                                    √
7        审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外            √
         股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资
         本
8        审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具                    √
9        审议、批准公司与中国航空集团财务有限责任公司、中            √
         国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司分别
         签署《金融财务服务框架协议》及其各自年度上限
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     第 1—8 项议案已分别经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九
     次会议审议通过，详见公司于 2015 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证
     券报》、和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中
     国国际航空股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《中国国际
     航空股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》。
     第 9 项议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2015
     年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、和《证券日报》及上海证券
     交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第四届董事
     会第十八次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
     应回避表决的关联股东名称：中国航空集团公司、中国航空（集团）有限公
司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                          中国国际航空股份有限公司董事会
                                                           2015 年 5 月 7 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
                               授权委托书
中国国际航空股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                             同意   反对   弃权
  1    审议、批准董事会 2014 年度工作报告
  2    审议、批准监事会 2014 年度工作报告
  3    审议、批准 2014 年度财务报告
  4    审议、批准 2014 年度利润分配方案
  5    审议、批准续聘 2015 年度国际和国内审计师及内
       控审计师
  6    选举许汉忠先生为独立董事
  7    审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司
       额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而
       增加注册资本
  8    审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具
  9    审议、批准公司与中国航空集团财务有限责任公
       司、中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集
       团公司分别签署《金融财务服务框架协议》及其各
         自年度上限
委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。