中国长江电力股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座中国长江三峡
集团公司大楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,243,540,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.26
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。现场会议由卢纯董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司新任董事 6 人，出席 5 人，董事张定明先生因公出差无法出席；
2、公司新任监事 4 人，出席 3 人，监事周晖女士因公出差无法出席；
3、公司董事会秘书出席会议；公司副总经理马振波先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,240,589,165 99.98 1,228,400 0.01 1,723,050 0.01
2、 议案名称：关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,241,504,815 99.98 316,350 0.00 1,719,450 0.01
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
非独立董事
3.01 候 选 人 — 卢 13,240,200,802 99.95 是
纯
非独立董事
3.02 候 选 人 — 张 13,239,783,295 99.95 是
诚
非独立董事
3.03 候 选 人 — 杨 13,239,220,294 99.95 是
亚
非独立董事
3.04 候 选 人 — 张 13,239,783,294 99.95 是
定明
非独立董事
3.05 候 选 人 — 李 13,239,396,694 99.95 是
季泽
4、 关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
独立董事候
4.01 选 人 — 张 崇 13,082,112,542 98.78 是
久
5、 关于公司第三届监事会换届的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
监事候选人
5.01 13,080,116,984 98.76 是
—林初学
监事候选人
5.02 13,080,996,352 98.76 是
—周晖
监事候选人
5.03 13,080,679,980 98.76 是
—莫锦和
监事候选人
5.04 13,081,139,751 98.76 是
—卢丽平
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司第三
届董事会换届
3.01 的议案—非独 1,140,667,852 99.70
立董事候选人
卢纯
关于公司第三
届董事会换届
3.02 的议案—非独 1,140,250,345 99.65
立董事候选人
张诚
关于公司第三
届董事会换届
3.03 的议案—非独 1,139,687,344 99.60
立董事候选人
杨亚
关于公司第三
届董事会换届
3.04 的议案—非独 1,140,250,344 99.65
立董事候选人
张定明
关于公司第三
届董事会换届
3.05 的议案—非独 1,139,863,744 99.65
立董事候选人
李季泽
关于公司第三
届董事会换届
4.01 的议案—独立 982,579,592 85.89
董事候选人张
崇久
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
议案 1《关于修改＜公司章程＞的议案》为特别决议事项，已获得经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
目前，公司目前尚缺 3 名独立董事，将另行增补。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、胡媛
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国长江电力股份有限公司
2015 年 5 月 7 日
