上海中西药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中西药业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2006年10月20日下午2时在公司本部11楼会议室召开，会期半天。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议由董事长周德孚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2006年第三季度报告》。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司实施医药原料药生产基地迁建项目》的议案：
1、项目建设地点及内容
公司医药原料药生产基地上海中西药业制药厂位于南汇芦潮港农场，该区域目前已划入上海临港重装备工业园区，年内因规划建设需要，园区内新建大道将穿越厂区，该厂面临整体市政动迁。
本迁建项目初步选址在上海浦东星火开发区，规划建设地点位于开发区白云路西北侧，地块号E8，占地面积约32亩。该地块东为上海小西生物技术有限公司，北临上海星火制药厂，西临上海中西农用化学有限公司。
迁建项目实施的内容为磷酸伯氨喹、硫酸羟氯喹、磷酸哌喹、盐酸氟西汀、盐酸恩丹西酮等五个产品的化学合成生产车间、成品车间及附属配套设施。为节省项目时间及项目总投资，公司计划充分利用现有条件，办公、仓储等设施利用上海中西农用化学有限公司的设施。本次所建设的生产车间建筑面积1920平方米，废水处理站构筑物面积1000平方米。
2、项目建设资金及经济效益情况
此次项目建设资金2301万元，项目建成达产后，预计实现年销售收入3000万元，可实现利润800万元。
上海中西药业股份有限公司董事会
二OO六年十月二十四日
