公告编号：2015-008
证券代码：430011证券简称：指南针 主办券商：中信证券
北京指南针科技发展股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 5月 5日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号
楼 4层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顿衡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7人，持有表决权的股份 98,596,883股，占公司股份总数的 68.89%。
二、议案审议情况
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
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(一)审议通过《2014年董事会工作报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2014年年度报告及摘要》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《2014年财务决算报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
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2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《2015年全年预算方案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《2014年利润分配方案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《2014年监事会工作报告》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
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份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《关于天一星辰（北京）科技有限公司开展私募基金业务的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(九)审议通过《关于变更公司住所的议案》议案
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1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十一)审议通过《关于修订公司章程的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十二)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十三)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十四)审议通过《关于公司信息披露管理办法的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
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股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十五)审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十六)审议通过《关于公司对外投资管理制度的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十七)审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总7 / 9
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数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十八)审议通过《关于公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(十九)审议通过《关于恢复发放公司董监事津贴的议案》议案
1.议案表决结果：
同意股数 98,596,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京大成律师事务所
律师姓名：邹晓东
结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会股东签字确认的股东大会决议；
(二)北京大成律师事务所出具的关于 2014 年年度股东大会的法律意见书。
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