公告编号：2015-013
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证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰证券股份有限公司
南京波长光电科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015年 5月 6日
2.会议召开地点：南京市江宁区湖熟工业集中区公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4人，持有表决权的股份 35,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
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(一)审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2014年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《公司 2015年度财务预算报告》
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1.议案表决结果：
同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《公司 2014年度利润分配方案》
1.议案内容
为实现公司战略目标，综合考虑公司实际情况、未来发展的资金需求，根据公司章程的有关规定，公司本次拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《公司 2014年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
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本议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》
1.议案内容
2015年公司关联方朱敏、吴玉堂为公司 500万元贷款提供担保。
2.议案表决结果：
同意股数 350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东朱敏、吴玉堂及南京威能投资中心（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况
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律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
律师姓名：王峰、唐恬
结论性意见：南京波长光电科技股份有限公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，本次股东大会的召集人和出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
(二)法律意见书。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
2015年 5月 6日
