航天通信控股集团股份有限公司
2014 年年度股东大会
会议材料
二〇一五年五月十三日
航天通信 2014 年年度股东大会会议资料
航天通信2014年年度股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2015年5月13日下午13：30
现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室
会议由公司董事长敖刚主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣读股东大会须知 陈加武
二 宣布大会召开 敖 刚
三 会议议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 敖 刚
2 公司 2014 年度监事会工作报告 王建生
3 公司 2014 年度财务决算报告 陈加武
4 公司 2014 年度利润分配预案 陈加武
5 公司 2014 年年度报告及报告摘要 陈加武
6 关于续聘审计机构及支付报酬的议案 陈加武
7 关于拟定 2015 年对子公司担保额度的议案 陈加武
关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联
8 郭兆海
交易预计的议案
9 关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案 陈加武
10 关于修改公司章程的议案 陈加武
11 关于修改公司股东大会议事规则的议案 陈加武
四 听取独立董事2014年度述职报告 独立董事
五 股东或股东代表提问 －
六 会议表决
1 宣读表决注意事项 陈加武
2 推选计票人和监票人 陈加武
3 股东填写表决票、投票 秘书处
4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处
七 监票人宣布现场表决结果 监票人
八 股东代表与公司管理层进行交流 -
九 主持人宣布休会 敖 刚
十 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上
证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 秘书处
最终表决结果。
十一 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 敖 刚
十二 见证律师宣读法律意见书 见证律师
十二 宣布大会闭幕 敖 刚
航天通信 2014 年年度股东大会会议资料
大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进
行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议
事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股
东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的
主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决
票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或
代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董
事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大
会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采
取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议
程进行见证。
七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案
的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完
毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，暂时休会。下午四时后，
上海证券交易所信息中心回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣
读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，
等待复会。
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2015年5月13日
航天通信 2014 年年度股东大会会议资料
大会表决注意事项
一、每张表决票设有11项表决内容，请逐一进行表决。
二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔
或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票
总数内。
三、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”、“回
避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不
计入表决有效票总数内。
四、表决票填写完毕请投入票箱内。
五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。
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2015年5月13日
航天通信 2014 年年度股东大会会议资料
二〇一四年董事会工作报告
2014年度，公司董事会及全体成员诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事会职责，依法行使董事会
职权，自觉接受监事会监督，严格执行股东大会决议，一年以来，在完善公司法
人治理结构、规范公司运作、启动重大资产重组等方面取得了一定的成绩。
一、大力支持公司经理层工作，努力完成任务目标
2014 年，公司坚定地贯彻落实经营工作方针，两级党政班子带领广大干部
员工，通过努力拼搏，重点工作任务有序推进，经济运行总体平稳，一些目标任
务基本完成。2014 年，公司实现营业收入 70.58 亿元，同比下降 18.46%；归属
于上市公司股东的净利润-2.46 亿元，同比下降 864.27%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益后的净利润为-3.01 亿元；经营活动现金净流量为-3.13 亿
元，同比下降 179.56%。
2014 年，公司归属于公司股东净利润及扣非后净利润均较上年大幅度下降，
主要原因是本年度应收账款出现大额货款不能收回情况，计提了资产减值损失，
同时因羊毛市场不景气，市场价格下滑，计提了存货跌价准备；公司经营活动产
生的现金流量净额较 2013 年流出量较大，主要是本年度应收票据结算增多，比
上年增加 1.15 亿，同时应付票据比上年同期减少 2.6 亿。
1.董事会议召开情况
2014年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，共召开了十二次董事会议，
各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会全体成员勤勉尽
责，恪尽职守，严格遵照《公司章程》赋予董事及董事会的职责和权限，认真履
行职责，审议通过董事会年度工作报告、总裁年度工作报告、公司年度经营计划、
年度财务决算及预算报告、年度利润分配预案、四次定期报告、为控股子公司提
供贷款担保、日常关联交易及关联方资金往来、重大资产重组等共计40余项重要
事项及议案，并形成决议。各项决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站。
2014年，公司独立董事严格履行独立董事职责，积极参与董事会决策，对公
司年度对外担保情况进行了详细核查，并在年度报告中发表了客观公允的专项说
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明和独立意见，同时对于公司日常关联交易、年度审计工作等事项履行了事前审
核的特殊职权并发表了独立意见，切实维护了上市公司及全体股东的利益。
2.董事会对股东大会决议执行情况
2014年，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交
办的各项工作：严格按股东大会决议通过的对子公司的担保额度实施担保行为，
对公司章程严格按照规定程序进行了补充修改。
3.信息披露情况
公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规
定，做到充分、及时地进行信息披露，并保证披露有关信息的真实、准确、完整。
同时，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。
2014年公司全年披露公告64份，均在法定时间内完成信息披露工作，无缺损项次。
三、大力推进清理整顿和选优扶优工作，调整转型取得新进展
2014 年以来，公司按照选优扶优、调整升级的新发展思路和原则，加大清
理整顿、调整转型的工作力度。在清理整顿方面，对公司发生重大亏损和法律风
险的业务部门实施了整合，并在完善贸易业务管理的体制和机制方面，作了重大
调整。年内，公司完成了深圳市航天科工实业有限公司的破产清算；完成了宁波
中源毛纱公司的吸收合并；实施了沈阳新星济南轻骑法人股等的清退工作。同时，
公司以做大做强通信产业为目标，经过反复调研及沟通，初步确定了以发行股份
购买资产的方式，收购通信行业资产，目前该项目正在积极推进过程中。
四、以问题为导向，全面加强风险防范和内控体系建设
一年来，公司面对前期出现的一些重大贸易业务纠纷，深刻总结经验教训，
坚持以问题为导向，组织制定了有针对性的整改措施，明确时间节点和责任部门，
以全面加强风险防范和内控体系建设。一是公司制定并印发了《保障监督管理方
案》、《巡视工作规则》等制度，进一步建立健全保障监督体系，公司成立了相应
的组织机构，通过严格落实保障监督管理措施，实现干部履职和企业经营安全风
险的有效控制。二是组织开展了对民品、贸易单位的风险防范大检查活动，由公
司领导班子成员牵头，重点对相关单位的合同、存货和应收账款情况进行梳理、
检查，查找和评价风险管控过程中的薄弱环节和重要风险点，并及时落实了各项
整改措施。三是对贸易业务从制度、流程、职能调整方面入手加以控制，出台了
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第三方仓库管理规定；对采购、销售流程进行了梳理优化，并调整了进出口贸易
的管理模式，将信用证核对等相关的监管职能回归管理部门，以彻底解决物流、
现金流、信息流的不相协调和一致性问题，同时坚持规范管理，重点严格担保、
借款等业务的审批流程，以更好地规避资金风险。四是组织开展了有针对性的内
部专项巡视以及例行审计和专项审计工作，并重点就“两金”压减开展了效能监
察，从而进一步强化对所属相关单位的管控力度。
报告期内，为进一步建立健全企业内部控制机制，全面贯彻施行财政部、证
监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司持续完善
公司治理，加强内部控制建设。根据公司的内控发展规划和内控规范实施方案，
2014 年进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能
力，促进公司战略目标的实现和持续健康稳定发展。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、
法规、规范性文件的要求，规范运作，建立了完善的公司治理制度。根据有关要
求，公司对章程分红条款进行了进一步规范，此外，为进一步规范内幕信息管理，
提升董事会下设委员会运作水平，根据相关规定要求，结合公司实际情况，公司
对原内幕信息和董事会下设委员会管理办法进行了修订。
五、基础能力建设有序推进
2014 年，公司固投、技改项目进展顺利。列入公司年度投资计划的重点工
作项目主要进展：一是成都航天东调二期项目，目前科研大楼已完成施工，并举
行了封顶仪式。二是杭州中汇所前生产基地建设完成了总工程量的 70%,其中大
车间、仓库、办公楼完成了主体工程，正在开展内部装修施工。三是沈阳航天城
项目年内主要完成了园区道路改造工程及围墙、大门的施工，完成了 5 号楼及综
合楼的设计工作。四是沈阳新乐公司的军贸科研保障项目获得集团公司批复，目
前正在组织编写可行性研究报告；综合技改项目的可行性研究报告获国防科工局
批复，目前正在开展初步设计。
公司 2014 年度董事会工作报告详细内容请参见公司年报全文之第四节。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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2014 年监事会工作报告
2014 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规，对公司
经营决策、依法运作、财务状况、收购兼并、关联交易、募集资金使用以及公
司董事和高级管理人员履行职责等进行了监督，现将监事会一年来的主要工作
报告如下：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过 2013 年监事会工作报告、2013 年年
六届十六次会议
报、2013 年度内部控制评价报告等
六届十七次会议 审议通过 2014 年度第一季度季报
审议公司 2014 年半年度报告及摘要、公司
六届十八次会议 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
审议通过关于对公司重大会计差错事项更正
六届十九次会议
的议案
审议通过 2014 年第三季度季报、关于会计政
六届二十次会议
策变更的议案
审议通过关于监事会换届选举、变更募集资
六届二十一次会议
金投向等议案
七届一次会议 审议通过选举监事会主席的议案
二、独立意见
1.监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会成员列席了有关董事会会议、出席了公司股东大会，依
照《公司法》、《公司章程》等规定，对公司的依法运作及董事、高级管理人员
履行职责情况进行了全面监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构
进一步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，
认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股
东和公司利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行
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为。
2.监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：报告期内，监事会通过多种形式检查了公司及控股子公司的
财务情况，审核年度财务报告，监事会认为公司财务制度严明，遵循了国家相
关会计制度和会计准则，内部控制制度较为完善，不存在违反财务制度和侵害
投资者利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年财务状
况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告,上述报告客观、真
实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了核查，认为：公司
2014 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《航天通信控股集团股份
有限公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情形。
此外，报告期内，公司第六届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更
募集资金用途的议案》。公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途有助于提
高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
本次变更募集资金投资项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规
定。
4.监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交
易，也未损害公司股东的权益。
5.监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，
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未损害公司和股东的利益。
6.内部控制情况
董事会关于公司内部控制的自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。
公司在内部控制方面尚存在一定缺陷。其中：公司在开展贸易业务过程中，
存在未能对客户的资信情况进行详细评估、超授信额度发货情况。在与上海中澜
贸易发展有限公司、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司开展代理进口原毛业务
中，上海中澜实际控制人承诺对货款担保,同时其控制的投资企业新疆艾萨尔提
供 9,000 万元的最高额担保，公司未对上海中澜的实际控制人和新疆艾萨尔是
否有能力承担担保义务进行详细调查，后因对方出现严重资金问题，造成1.35
亿应收款无法收回。在业务开展过程中，相关部门未能在担保限额内进行操作，
超过担保额度后继续发货，导致应收款余额超过担保额。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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公司 2014 年财务决算报告
一、2014年度主要财务指标情况
序号 指标 金额
1 营业收入 705,777.61 万元
2 营业成本 621,204.94 万元
3 营业利润 -31,557.70 万元
4 经营性支出（期间费用） 93,887.75 万元
5 利润总额 -24,198.58 万元
6 净利润 -27,158.76 万元
7 归属于上市公司所有者的净利润 -24,552.50 万元
8 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -30,117.69 万元
9 每股收益 -0.5896 元
10 扣除非经常性损益后每股收益 -0.7232 元
11 净资产收益率 -14.84%
12 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -18.21%
二、2014 年度资产结构情况
单位：人民币万元
项目 2014 年末 2013 年末 同比增减额 同比增减率
总资产 785,104.68 801,058.30 -15,953.62 -1.99%
流动资产 555,090.83 597,695.03 -42,604.20 -7.13%
其中：应收帐款(净额) 120,801.51 129,405.71 -8,604.20 -6.65%
存货(净额) 151,707.46 130,833.36 20,874.10 15.95%
长期股权投资 328.44 1,261.09 -932.65 -73.96%
固定资产 103,281.11 108,014.68 -4,733.57 -4.38%
无形资产 39,546.32 39,611.69 -65.37 -0.17%
短期借款 211,301.62 191,883.56 19,418.06 10.12%
其他应付款 30,747.93 26,958.95 3,788.98 18.28%
负债总额 581,134.39 567,598.95 13,535.44 2.59%
资产负债率 74.17% 70.86% 3.31%
三、2014年度股东权益情况
单位：人民币万元
项 目 2014 年末 2013 年末 同比增减额 同比增减率
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总股本 41,642.81 41,642.81 0 0.00%
资本公积 67,265.55 65,893.11 1,372.44 2.08%
盈余公积 391.51 391.51 0 0.00%
未分配利润 44,607.06 71,166.86 -26,559.80 -37.32%
归属于上市公司的所有者权益 153,906.92 179,094.29 -25,187.37 -14.06%
少数股东权益 50,063.36 54,365.06 -4,301.70 -7.91%
股东权益合计 203,970.28 233,459.35 -29,489.07 -12.63%
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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关于 2014 年利润分配的预案
根据公司章程的有关规定，拟提出以下2014年度分配预案：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 -245,524,990.54 元 ； 母 公 司 2014 年 度 实 现 的 净 利 润
15,772,891.16 元，加上年初未分配利润35,235,485.52 元，减去派发2013年度
现金红利20,821,404.30元，本年度可供股东分配的利润30,186,972.38元。
由于公司报告期内亏损，根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定，
2014年度公司拟不进行股利分配；此外，鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩
张，公司2014年度亦不进行资本公积金转增股本。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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二〇一四年年度报告及摘要
本公司 2014 年年度报告全文及摘要已经董事会第七届三次会议审议通过，
年 度 报 告 全 文 于 2015 年 3 月 17 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上，年度报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》上。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
航天通信 2014 年年度股东大会会议资料
关于聘请 2015 年度财务审计机构
及支付 2014 年度报酬的议案
经董事会审计委员会和公司董事会审议，公司拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2015年度财务和内部控制审计机构。
经协商，2014年度审计费用为188万元，其中财务报告审计费用138万元，
内部控制审计费用50万元（因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承
担）。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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关于拟定 2015 年对子公司
担保额度的议案
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在 2015 年向控股子公司提
供不超过 6.87 亿元的担保额度。有关事项如下：
一、2014年担保实施情况
经公司六届三十次董事会审议通过和2013年年度股东大会批准，公司2014
年向控股子公司提供不超过10.6亿元的担保额度，报告期内具体担保内容及总担
保额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。
二、2015年对子公司担保额度
根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展， 拟在
2015年向控股子公司提供不超过6.87亿元的担保额度。
考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定2015年
全年担保额度，具体如下：
注册资本（万 持股比例 拟担保金额（万
被担保对象 主营业务 期限
元） （％） 元）
航天产品研制
沈阳航天新乐有限责任公司 7,354.22 77.50 30,000
生产
机械电子设备
沈阳航天新星机电有限公司 9,600 100 10,000
加工
电子通信产品
南京中富达电子通信技术有限公司 3,000 71.4 1,000
销售
宁波中鑫毛纺集团公司 加工毛纱 9,000 69 10,000
注
浙江信盛实业有限公司 进出口贸易 1,800 58 1,000
绵阳灵通电讯设备有限公司 有线通信 6,800 98 1,000
优能通信科技（杭州）有限公司 集群通信 3,350 万港元 47 4,700
易讯科技股份有限公司 电力专网 7,673.1 48 10,000
浙江航天无纺布有限公司 纺织品制造 2,000 85 1,000
合计 - - 68,700 -
注：本担保额度在2014年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出
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新的或修改之前持续有效。
截止2014年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：
资产负债率
被担保对象 总资产 净资产 营业收入 净利润
（％）
沈阳航天新乐有限责任
81,776.05 6,362.65 92.22 27,285.14 -3,978.08
公司
沈阳航天新星机电有限
25,394.75 2,116.52 91.67 18,361.33 -1,496.58
公司
南京中富达电子通信技
10,498.29 4,764.31 54.62 45,131.64 1,328.51
术有限公司
宁波中鑫毛纺集团有限
43,353.32 15,254.78 64.81 72,582.70 761.60
公司
浙江信盛实业有限公司 14,368.50 2,424.20 83.13 42,710.21 364.20
绵阳灵通电讯设备有限
20,701.77 10,232.63 50.57 15,024.42 734.96
公司
优能通信科技（杭州）有
17,828.67 6,424.88 63.96 8,635.68 42.56
限公司
易讯科技股份有限公司 77,099.66 42,815.22 44.47 75,452.00 4,941.36
浙江航天无纺布有限公
7,987.56 3,072.14 61.54 18,237.11 875.50
司
三、董事会意见
1.上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在
该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出
上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
2. 由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融
资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保
障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为公司合并报表范围内子公司争取
相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对
象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情
况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提
交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经 我 们 认 真 核 查 ， 截 止 2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 对 外 担 保 总 额 为
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664,014,443.39元，占2014年末净资产的32.57%。公司严格遵守有关规定，严格
控制对外担保风险，没有为公司控股股东及其关联方提供担保，所有担保对象均
为控股子公司，但存在为资产负债率超过70%的控股子公司担保的情形。
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2015年向控股子公司提供
不超过6.87亿元的担保额度。本次被担保对象均为公司控股子公司，不同于一般
意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，
不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意在上述担保额度内为控股子公司提
供担保，并提交公司股东大会审议。
五、担保累计金额及逾期担保情况
上述核定担保总额为 6.87 亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保
额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无子公
司以外的对外担保，也不存在逾期担保情况。
以上议案，提请股东及股东代表审议。
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关于2014年度日常关联交易执行情况
及2015年度日常关联交易预计的议案
一、2014年度日常关联交易预计和执行情况
2014年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）：
上年预计 上年实际发生
关联交易 预计金额与实际发生
关联人 金额（2014） 金额（2014）
类别 金额差异较大的原因
向关联人 中国航天科工集团公
25,000 7,394.10 未超出
采购商品 司下属子公司
向关联人 山东如意科技集团有
30,000 2,259.48 未超出
采购商品 限公司及其关联方
向关联人 中国航天科工集团公
45,000 26,192.58 未超出
销售商品 司下属子公司
向关联人 山东如意科技集团有
30,000 5,995.44 未超出
销售商品 限公司及其关联方
在关联人
航天科工财务有限责 不超过
的财务公 118,075.77 未超出
任公司 160,000
司存款
在关联人
航天科工财务有限责 不超过
的财务公 158,600 未超出
任公司 160,000
司贷款
附注：经公司第六届董事会第三十四次会议审议和2014年第三次临时股东
大会批准，在公司与航天科工财务有限责任公司签署的金融服务协议基础上，公
司与其签订金融合作协议之补充协议，公司在财务公司存款资金余额不高于财务
公司向公司贷款资金余额；综合授信额度不超过人民币十六亿元。
二、公司2015年日常关联交易的预计情况
公司2015年度日常关联交易主要为以下两个方面：
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1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责
任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、优
能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限公
司等与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司等之间发生的关联交易；
2.公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司与山东如意科技集
团有限公司及其关联方之间发生的关联交易。预计情况如下（单位：万元）：
本年年初至
本次预计金额
占同类业 披露日与关 上年实际发 占同类业
关联交易 本次预计 与上年实际发
关联人 务比例 联人累计已 生金额 务比例
类别 金额 生金额差异较
（%） 发生的交易
