上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十三次会议于2015年5月6日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年4月30日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事8人，实
际出席董事8人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以
下议案：
一、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
拟向公司控股股东上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投
资”）申请借款人民币 45,000 万元，该笔借款为免息借款，借款期
限至公司筹措资金归还为止。兴业投资为本公司控股股东，本次借款
为关联交易。
本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉回避了表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）的股
东上海申景实业投资有限公司（以下简称“申景实业”）、上海贝领投
资管理中心（有限合伙）（以下简称“贝领投资”）拟分别转让钢银电
商 2.10%和 1.68%的股权，受让方为上海园联投资有限公司（以下简
称“园联投资”）。贝领投资、园联投资为本公司关联方，本次股权转
让为关联交易。
本议案为关联交易，关联董事朱军红回避了表决。独立董事对本
议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
本公司控股子公司钢银电商拟由上海兴业投资发展有限公司（以
下简称“兴业投资”）、上海园联投资有限公司（以下简称“园联投
资”）进行增资扩股，新增注册资本金额为16,600万元。兴业投资拟
出资20,000万元、园联投资拟出资13,200万元认缴新增的注册资本。
本次增资完成后，钢银电商的注册资本将由47,614万元增加至64,214
万元，兴业投资将占其注册资本的35.04%，园联投资将占其注册资本
的13.08%。本公司放弃对本次钢银电商增资扩股的同比例增资权，本
次增资完成后，公司对钢银电商的持股比例为32.78%。
由于增资方兴业投资及其实际控制人郭广昌先生承诺将所持全
部钢银电商的股权托管给上海钢联，托管期为三年，因此公司对钢银
电商仍形成实质控制，钢银电商仍为公司的控股子公司，仍纳入公司
合并报表范围。
本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、朱军红回
避了表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
此次关联交易是指公司拟受让控股子公司钢银电商股权，转让方
为兴业投资。兴业投资为本公司关联方，本次股权转让为关联交易。
本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、朱军红回
避了表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
公司决定于2015年5月22日（周五）下午14:45召开2015年第五次
临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
备查文件：第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 6 日
