上海钢联电子商务股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十五次会议于2015年5月6日上午11:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年4月30日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
   经核查，监事会认为：本次向关联方借款有利于加强公司在大宗
商品电子商务领域的竞争力。本事项符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次向
控股股东借款的事项。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
    本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次将钢银电商的股权进行转让处置，有
利于公司进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，有利于公
司的长远发展。本次股权转让事项符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次控
股子公司股权转让暨关联交易的事项。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次控股子公司上海钢银电子商务有限公
司（以下简称“钢银电商”）的增资扩股，旨在提升钢银电商的业务
规模，加强公司在大宗商品电子商务领域的竞争力。上海兴业投资发
展有限公司出具的关于钢银电商股权的承诺保证了公司现在及未来
将持续对钢银电商构成实质控制。本次控股子公司增资扩股事项符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联
股东权益的情形。同意本次控股子公司增资扩股暨关联交易的事项。
    本议案为关联交易，关联监事何川回避了表决。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
    本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司受让钢银电商股权，有利于公司的长远发
展。此次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定
价公允。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股
东利益的情形。同意本次受让控股子公司股权暨关联交易事项。
    本议案为关联交易，关联监事何川回避了表决。
    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。
    本议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
    备查文件：第三届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                            监事会
                                        2015 年 5 月 6 日