公告编号：2015-012
证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开情况
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年5月6日上午10：00在公司三楼会议室召开。
本次会议的通知于2015年4月25日向各位董事发出。本次会议由董事长杜国栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席现场会议董事 8人(另有一名董事授权代理人出席会议)，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
（一）审议通过《关于申请变更公司股票转让方式为做市转让方
式的议案》。
议案内容：公司股票转让方式将由协议转让变更为做市转让。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号：2015-012
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本
次申请变更股票转让方式相关事宜的议案》。
议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理公司本次申请变更股票转让方式相关事宜。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2015 年第二次临时股东大
会的议案》。
议案内容：董事会定于 2015年 5月 22日上午 10：00在公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2015年5月6日
