公告编号：2015-013
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证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：安信证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
2015年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 5月 22日 10时 00分
结束时间：2015年 5月 22日 11时 30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
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本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请变更公司股票转让方式为做市转让方式的
议案》；
（二）审议《关于授权董事会全权办理公司本次申请变更股票转
让方式相关事宜的议案》；
上述议案具体内容请参见公司于 2015年 5月 6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)平台发布的拾比佰：第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2015-012）。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、营业执照、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证办理登记；2.自然人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证和证券帐户
卡办理登记；4.办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登
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(二)登记时间: 2015年 5月 21日 9时 00分——12时 00分
(三)登记地点:
公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：董事会秘书田建龙
联系方式：0756-7230168
传真：0756-7239360
联系地址：珠海市金湾区红旗镇红旗路 8号
(二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会
2015年 5月 6日
记，公司不接受电话登记。
临时提案请于会议召开十天前提交。
