公告编号：2015-005
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证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗主办券商：海通证劵股份有限公司
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2014年度股东大会通知通告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2014年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2015年 5月 26日 10时
结束时间：2015年 5月 26日 16时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第三次会议审议通过，符合《公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 22日，本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 22日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
3.公司见证律师
(七)会议地点：江苏省南通市经济技术开发区同兴路 8号二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》
3、审议《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司 2014年度财务决算报告》
5、审议《关于公司 2015年度财务预算报告》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司审计机构的议案》
7、审议《关于 2015年度公司日常性关联交易预计的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
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(二)登记时间:2015年 5月 25日上午 9:15-11:00，下午 13:00-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以 2015年 5月 25日16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。
(三)登记地点:
江苏省南通市经济技术开发区同兴路 8号二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1、会议联系地址：江苏省南通市经济技术开发区同兴路 8 号二
楼会议室。
2、会议联系电话（传真）：0513-80580080。
3、会议联系人：张玉军。
(二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
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江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2015年 5月 6日
