公告编码:2015-002
股份简称:鹿得医疗 股份代码:832278 主办券商:海通证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议的通知已于 2015年 4月 24日向各位董事发出,会议于 2015年 5月 5日在公司会议室召开,会议由公司董事长项友亮先生主持,本次董事会应参加会议董事 5人,实际参加会议董事 5 人,符合《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:
1、《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
2、《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
3、《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
4、审议《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
5、审议《关于公司 2015年度财务预算报告的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构
的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
公告编码:2015-002
7、审议《关于 2015年度公司日常性关联交易预计的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
8、审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
9、审议《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
10、《关于公司高级管理人员变动公告》
表决结果:5名赞成,占全体董事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
三、备查文件
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月五日