公告编码:2015-004
股份简称:鹿得医疗 股份代码:832278 主办券商:海通证券
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于 2015年5月5日在公司会议室召开,会议由公司监事会主席徐彦峰先生主持,本次监事会应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,符合《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会监事认真讨论和审议,以现场记名投票方式一致通过如下议案:
1、《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请 2014年年度股东大会予以审议。
2、《关于公司 2014年度财务报告及摘要的议案》
表决结果:3名赞成,占全体监事人数的 100%;0名弃权;0名反对。
本议案尚需提请 2014年年度股东大会予以审议。
三、备查文件
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
监事会
二〇一五年五月五日