公告编号：2015-006
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证券代码：832278证券简称：鹿得医疗主办券商：海通证劵股份有限公司
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一届董事会第三次会议于 2015年 5月 5日审议并通过：
任命张玉军先生为公司董事会秘书职务
本次会议召开-日前以电话方式通知全体董事，实际到会全体董事 5人，会议由董事长项友亮主持。
以上决议表决情况为：
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事会秘书张玉军持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
根据公司发展需要，提高公司经营管理能力，聘任张玉军为公公告编号：2015-006
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司高级管理人员
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响
不产生影响
(二)对公司生产、经营上的影响
不产生影响
三、备查文件
1、江苏鹿得医疗电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
2015年 5月 5日
