上海晨光文具股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
二○一一年十二月
目 录
第一章 总 则................................................................................................... 1
第二章 人员组成................................................................................................... 1
第三章 职责权限................................................................................................... 2
第四章 工作程序................................................................................................... 3
第五章 议事规则................................................................................................... 3
第六章 附 则................................................................................................... 5
上海晨光文具股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为了进一步建立健全上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《上海晨光文具股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与
考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细
则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主
要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会
负责。
第三条 本工作细则所称“董事”是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；
“高级管理人员”是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、
财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召
集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请
董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届
满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人
数。
第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬及考核工作组，为日常办事机构，专门
负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责
筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议；薪酬及
考核工作组的成员由薪酬与考核委员会选定。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事及高级管理人员考核的标准，并向董事会提出建
议；
（二）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要
性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平研究、审查并制定
薪酬政策、计划或方案，其中薪酬政策、计划或方案主要包
括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩
罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履行职责
情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；及
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董事
会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 工作程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的薪酬及考核工作组负责做好薪酬与考核
委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的
完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩
效情况；及
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算
依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述
职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管
理人员进行绩效评价；及
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管
理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至
少召开一次；经主任委员或二分之一以上的委员提议时，可以召开
临时会议。
第十五条 薪酬与考核委员会会议由主任委员负责召集并主持；主任委员不能
履行职务或不履行职务的，由二分之一以上的委员共同推举一名委
员负责召集并主持。
第十六条 召开薪酬与考核委员会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议
的事项于会议召开五日前通知全体委员。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的
过半数通过。
第十八条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；薪酬与考
核委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理
人员及其他非隶属于薪酬与考核委员会的工作人员列席会议。
第二十条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该
关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系
委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通
过；若出席会议的无关联委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委
员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十四条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董
事会。
第二十五条 除非基于法定原因或有权机关的强制命令，出席会议的委员及相关
人员均对会议事项负有保密义务，在未获股东大会或董事会审议通
过并公开披露之前，不得向任何人擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十六条 本工作细则自董事会决议通过之日起开始实施，针对上市公司的特
殊规定待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。
第二十七条 本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数。
第二十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及
公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以
及公司章程的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，
按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立
即修订，报董事会审议通过。
第二十九条 本工作细则解释权归属于董事会。
上海晨光文具股份有限公司
二○一一年十二月
