新疆北新路桥集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 5 月 5 日
在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于召开 2015 年第三次临时股
东大会的公告》（公告编号：临 2015-25）及《第四届董事会第三十七次会议决
议的公告》（公告编号：临 2015-23），由于工作人员疏忽，导致上述公告中部分
内容披露有误，现对原公告相关内容作如下更正：
一、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》
（一）“二、会议内容”
原为：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举周斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事
1.7 选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事
1.8 选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事
1.9 选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1 选举倪志江先生为公司第五届监事会监事
2.2 选举杨文成先生为公司第五届监事会监事
2.3 选举王翙女士为公司第五届监事会监事
以上第 1 项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，第 2 项议
案已经公司第四届监事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2015
年 5 月 5 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
更正为：
1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
1.1 选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举周彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
2.1 选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.1 选举倪志江先生为公司第五届监事会监事
3.2 选举杨文成先生为公司第五届监事会监事
3.3 选举王翙女士为公司第五届监事会监事
以上第 1 项、第 2 项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，
第 3 项议案已经公司第四届监事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见公司
于 2015 年 5 月 5 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
（二）“四、参加网络投票的具体操作流程”
原为：
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议
案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案内容 表决议案序号
议案 1 《关于公司董事会换届选举的议案》 累积投票
议案 1.1 选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事 1.01
议案 1.2 选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02
议案 1.3 选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事 1.03
议案 1.4 选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事 1.04
议案 1.5 选举周斌先生为公司第五届董事会非独立董事 1.05
议案 1.6 选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事 1.06
议案 1.7 选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事 1.07
议案 1.8 选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事 1.08
议案 1.9 选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事 1.09
议案 2 《关于公司监事会换届选举的议案》 累积投票
议案 2.1 选举倪志江先生为公司第五届监事会监事 2.01
议案 2.2 选举杨文成先生为公司第五届监事会监事 2.02
议案 2.3 选举王翙女士为公司第五届监事会监事 2.03
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下
表：
议案 1 和议案 2 均采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的
选举票数。
更正为：
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议
案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
议案序号 议案内容 表决议案序号
议案 1 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 累积投票
议案 1.1 选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事 1.01
议案 1.2 选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02
议案 1.3 选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事 1.03
议案 1.4 选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事 1.04
议案 1.5 选举周彬先生为公司第五届董事会非独立董事 1.05
议案 1.6 选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事 1.06
议案 2 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 累积投票
议案 2.1 选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事 2.01
议案 2.2 选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事 2.02
议案 2.3 选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事 2.03
议案 3 《关于公司监事会换届选举的议案》 累积投票
议案 3.1 选举倪志江先生为公司第五届监事会监事 3.01
议案 3.2 选举杨文成先生为公司第五届监事会监事 3.02
议案 3.3 选举王翙女士为公司第五届监事会监事 3.03
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下
表：
以上议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
（三）“附件 2：授权委托书 ”
原为：
序号 议 案 表决意见
1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举周斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事
1.7 选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事
1.8 选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事
1.9 选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举倪志江先生为公司第五届监事会监事
2.2 选举杨文成先生为公司第五届监事会监事
2.3 选举王翙女士为公司第五届监事会监事
注：
1、议案 1 和议案 2 采用累积投票制，表决方法详见《新疆北新路桥集团股
份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》“四、参加网络投票的
具体操作流程”；
更正为：
序号 议 案 表决意见
1 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1 选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举周彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.1 选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1 选举倪志江先生为公司第五届监事会监事
3.2 选举杨文成先生为公司第五届监事会监事
3.3 选举王翙女士为公司第五届监事会监事
注：
1、以上议案均采用累积投票制，表决方法详见《新疆北新路桥集团股份有
限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》“四、参加网络投票的具体
操作流程”；
二、《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》
（一）
原为:经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，提名陈刚先生、张杰先生、
熊保恒先生、朱胜军先生、周斌先生、黄为群先生(简历附后)为公司第五届董事
会非独立董事候选人。
更正为:经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，提名陈刚先生、张杰先
生、熊保恒先生、朱胜军先生、周彬先生、黄为群先生(简历附后)为公司第五届
董事会非独立董事候选人。
（二）“附件”
原为：
张 杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 12 月，高级管
理人员工商管理硕士，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计，本
公司项目会计、财务部副主任、副总会计师、副总经理、财务总监兼总会计师。
现任本公司副董事长兼总经理，新疆北新投资建设有限公司董事长，新疆鼎源融
资租赁有限公司董事长。
截至 2015 年 5 月 4 日，张杰先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制人
以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
朱胜军先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年10月，硕士，会
计师。历任本公司董事会秘书、证券投资部部长、战略发展部部长、副总经理。
现任本公司副总经理兼董事会秘书。
截至 2015 年 5 月 4 日，朱胜军先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。没有受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司控股股东和实际控制
人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
更正为：
张 杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 12 月，高级管
理人员工商管理硕士，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计，本
公司项目会计、财务部副主任、副总会计师、副总经理、财务总监兼总会计师。
现任本公司副董事长兼总经理，新疆北新投资建设有限公司董事长，新疆鼎源融
资租赁有限公司董事长。
截至 2015 年 5 月 4 日，张杰先生未持有本公司股份。不存在《公司法》第
一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。张杰先生曾于 2013
年 9 月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外没有受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系。
朱胜军先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年10月，硕士，会
计师。历任本公司董事会秘书、证券投资部部长、战略发展部部长、副总经理。
现任本公司副总经理兼董事会秘书。
截至 2015 年 5 月 4 日，朱胜军先生未持有本公司股份。不存在《公司法》
第一百四十六条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形。朱胜军先生曾于
2013 年 9 月受到深圳证券交易所通报批评处分，除此之外没有受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚，与本公司控股股东和实际控制人以及持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系。
除上述更正内容外，公司《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》
及《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》其他内容不变，公司因上述更正
给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露的审核
工作，避免类似错误的发生。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月六日
