黄山旅游发展股份有限公司六届董事会第五次会议决议公告

          900942(Ｂ股)                 黄山Ｂ股
                         黄山旅游发展股份有限公司
                    六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司六届董事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 26 日以传真、电子邮件及书面送达
的方式告知各位董事。会议于 2015 年 5 月 5 日在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议
应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事李明浩先生、黄慧敏先生因工作安排冲突，分别委
托董事黄世稳先生、王玉求先生出席会议并代为表决。会议由董事长黄林沐先生主持，
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》有关规
定。会议审议并通过了如下议题：
    一、关于李明浩先生辞去公司董事、副总裁职务的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该信息详见公司同日临 2015-016 号公告。
    二、关于黄慧敏先生辞去公司董事、副总裁及董事会秘书职务的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该信息详见公司同日临 2015-017 号公告。
    三、关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案；
    1、关于增补解传付先生为公司董事的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于增补何益飞先生为公司董事的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
    四、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》及《公司独立董事制度》，参考安徽省上市公司独立董事津贴水平，
并结合公司实际情况，同意将独立董事津贴由目前的 3.6 万元/年（税前）调整为 5 万元/
年（税前）。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职
权所需的费用均由公司承担。
    本议案须提交公司 2014 年度股东大会审议。
    五、关于聘任解传付先生、何益飞先生为公司副总裁的议案；
    1、关于聘任解传付先生为公司副总裁的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于聘任何益飞先生为公司副总裁的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于聘任洪海平先生、汤石男先生、王坤先生为公司总裁助理的议案；
    1、关于聘任洪海平先生为公司总裁助理的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于聘任汤石男先生为公司总裁助理的议案；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于聘任王坤先生为公司总裁助理的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于聘任丁维先生为公司董事会秘书的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会秘书联系方式：
    联系地址：安徽省黄山市黄山风景区汤泉
    电话：[phone]         传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
    邮政编码：245800
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    公司独立董事对上述增补董事、调整独立董事年度津贴及聘任公司高级管理人员等
事项均表示同意。（上述董事候选人及高管简历见附件）
    鉴于公司六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
（详见公司于 2015 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站
刊登的“临 2015-007”公告），董事会决定将本次《关于增补解传付先生、何益飞先生为公
司董事的议案》、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》提交公司 2014 年度股东大会
一并审议。股东大会通知详见同日临 2015-018 号公告。
    特此公告。
                                        黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                              2015 年 5 月 6 日
                                      -3-/4
附件：公司董事候选人及高管人员简历
    解传付，男，1964 年生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任黄山云谷索道
公司副总经理，黄山玉屏索道公司总经理。现任本公司总裁助理。
    何益飞，男，1968 年生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任
黄山风景区管委会计财处财务科科长，本公司审计部经理、财务部经理、财务总监。现
任本公司总会计师兼财务总监。
    洪海平，男，1966 年出生，大学学历，中共党员。历任黄山园林局办公室副主任，
园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理。
    汤石男，男，1973 年生，大学学历，中共党员。历任黄山狮林大酒店人事行政部经
理，屯溪徽商故里大酒店副总经理。现任本公司北京徽商故里总经理（兼北京徽商故里
后海店总经理、北京徽商故里远大店总经理、北京徽商故里三里河店总经理）。
    王坤，男，1983 年生，大学学历，中共党员。历任狮林大酒店人事行政部经理，本
公司市场营销中心策划部经理。现任本公司合肥徽商故里总经理。
    丁维，男，1985 年生，研究生学历，中共党员。历任本公司董事会办公室员工。现
任本公司投资发展中心战略主办，其间在本公司旅行社管理公司挂职锻炼。
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