石家庄以岭药业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项
的参与度，本次股东大会审议的议案中对中小投资者表决情况单独计票；
4、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》由股东大会以特别决
议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
一、会议召开和出席情况
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会于
2015 年 5 月 5 日下午 14:50 在石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店会议
室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于 2015 年 4 月
11 日在中国证监会指定信息披露网站和报刊公告。
出席本次会议的股东及股东代理人共 27 人，代表股份 330,809,814 股，占公
司总股本的 58.72%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股
份 330,581,200 股，占公司总股本的 58.68%；参加网络投票的股东共 8 人，代表
股份 228,614 股，占公司总股本的 0.0406％。
出席现场投票及网络投票的除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并
持有公司 5%以下股份的中小股东 18 人，代表股份 325,125 股，占公司总股本的
0.0577％。
会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及
公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 330,808,814 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0003%；弃权
0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 324,125 股，占出席会议中小投东所持股份的
99.6924%；反对 1,000 股，占出席会议中小投东所持股份的 0.3076%；弃权 0 股。
2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 330,808,814 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0003%；弃权
0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 324,125 股，占出席会议中小投东所持股份的
99.6924%；反对 1,000 股，占出席会议中小投东所持股份的 0.3076%；弃权 0 股。
3、审议通过了《2014 年年度报告及摘要》；
表决情况：同意 330,808,814 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0003%；弃权
0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 324,125 股，占出席会议中小投东所持股份的
99.6924%；反对 1,000 股，占出席会议中小投东所持股份的 0.3076%；弃权 0 股。
4、审议通过了《2014 年度公司财务决算报告》；
表决情况：同意 330,808,814 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0003%；弃权
0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 324,125 股，占出席会议中小投东所持股份的
99.6924%；反对 1,000 股，占出席会议中小投东所持股份的 0.3076%；弃权 0 股。
5、审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决情况：同意 330,808,814 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9997%；反对 1,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0003%；弃权
0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 324,125 股，占出席会议中小投东所持股份的
99.6924%；反对 1,000 股，占出席会议中小投东所持股份的 0.3076%；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意 330,808,114 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9995%；反对 1,700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0005%；弃权
0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 323,425 股，占出席会议中小投东所持股份的
99.4771%；反对 1,700 股，占出席会议中小投东所持股份的 0.5229%；弃权 0 股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，2014 年在任的独立董事王雪华、叶祖光、张维、刘保
延和 2014 年离任的独立董事张玉卿向大会递交了书面述职报告，独立董事张维
代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章
程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规
定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司 2014 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于以岭药业 2014 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 5 日
