云南旅游股份有限公司2014年度股东大会决议公告

                       云南旅游股份有限公司
                     2014年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示：
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；
    3、本次股东大会议案（四）、（七）采用特别决议表决，获得有效表决权股份
总数的2/3以上通过；
    4、本次股东大会议案（四）、（六）对中小投资者单独计票。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    二、会议通知情况
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知》。
    三、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2015年5月5日下午14:30分
    网络投票时间：2015年5月4日－2015年5月5日。（1）通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2015年5月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：
00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月4日下
午15：00至5月5日下午15：00。
    2、会议召开地点：
    现场会议地点：公司一号会议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长王冲先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    四、会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共19人，代表有表
决权的股份232,895,008股，占公司总股本365,396,288股的63.74%。参加本次股东
大会表决的中小投资者16人，代表有表决权的股份14,827,542股，占公司总股本的
4.06%。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为219,767,466股，
占公司总股本的60.14%。
    3、网络投票情况
    通 过 网 络 投 票 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 15 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
13,127,542股，占公司总股本的3.59%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)
律师事务所律师对大会进行了见证。
       五、提案审议和表决情况
       本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
       （一）审议通过《公司2014年度董事会工作报告的议案》。
       表决结果为：赞成232,749,608股，反对145,400股，弃权0股。赞成股数占出席
大会股东所持有效表决权股份的99.94％。
       （二）审议通过《2014年度监事会工作报告的议案》。
       表决结果为：赞成232,749,608股，反对145,400股，弃权0股。赞成股数占出席
大会股东所持有效表决权股份的99.94％。
       （三）审议通过《公司2014年财务决算和2015年财务预算报告的议案》；
       表决结果为：赞成232,749,608股，反对145,400股，弃权0股。赞成股数占出席
大会股东所持有效表决权股份的99.94％。
       （四）审议通过《公司2014年度利润分配议案》；
       表决结果为：赞成232,749,608股，反对145,400股，弃权0股。赞成股数占出席
大会股东所持有效表决权股份的99.94％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表
决结果以特别决议通过。
       其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意14,682,142股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的99.02%；反对145,400股；弃权0股。
       （五）审议通过《公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
       表决结果为：赞成232,749,608股，反对145,400股，弃权0股。赞成股数占出席
大会股东所持有效表决权股份的99.94％。
       （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的
议案》；
       表决结果为：赞成232,749,608股，反对145,400股，弃权0股。赞成股数占出席
大会股东所持有效表决权股份的99.94％。
    其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意14,682,142股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的99.02%；反对145,400股；弃权0股。
    （七）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果为：赞成232,749,608股，反对145,400股，弃权0股。赞成股数占出席
大会股东所持有效表决权股份的99.94％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表
决结果以特别决议通过。
    六、律师见证意见
    北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会
通过的决议合法、有效。
    七、备查文件
    1、公司2014年度股东大会决议；
    2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2014年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
                                                 云南旅游股份有限公司董事会
                                                      2015年5月6日