广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

                   广西慧球科技股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 2 日
以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第九次会议的通知，
本次会议于 2015 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议召开合法有效。
    经董事审议作出以下决议：
    一、审议通过《关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社区项目共建
合同的议案》
    董事会同意公司与贵州中科建设有限公司（以下简称“中科建”）签署
《西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同》（以下简称“《共建合同》”）。
西安市机关干部住宅智慧社区项目建设总金额人民币 70 亿元(以最终第三
方审计金额为准)，根据中科建与建设单位京西资产管理有限责任公司 2014
年 6 月所签订的《建筑工程施工合同》，由中科建负责整体承建。作为此项
目的重要的一部分，中科建委托公司依据合同组织设计、开发、实施、运
维智慧社区的核心部分，包括智慧社区建设工程,智慧社区平台（楼宇自动
化系统、信息通讯系统、安全保障系统等）相关方案设计、智慧社区平台
开发、智慧社区系统工程方案设计、智慧社区系统工程实施、配套信息化
设备采购、配套基础工程设备采购、工程实施等内容。由公司负责设计、
开发、实施、运维的智慧社区部分的合同金额为人民币 8.29225 亿元（上
述合同金额总额为暂定总价，最终具体以双方最终在智慧社区工程完工后
双方共同认可的经审计确认的价格为核算依据）。
    项目建设周期 24 个月，预计 2015 年 7 月 1 日开工，2017 年 7 月 1 日
完工。
    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的如下公告：《关于签订重大合同的公告》，公告
编号：临 2015—026。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事
会有效表决权的【100】%。
    特此公告！
                                           广西慧球科技股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               二〇一五年五月六日