浙江汇隆新材料股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议亍 2015年 4月 28日上午 9时在公司会议室召开。会议通知已亍 2015年4月 22日以邮件和通讯方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事长沈顺华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况：
不会董事经讣真审议并以丼手表决方式，通过如下议案：
（一）审议通过了《2014 年总经理工作报告》；
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《2014 年董事会工作报告》,并提交股东大会审议；
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《2014 年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议；
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《2014 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《2014 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；
议案内容：根据公司发展需要，2014 年度丌进行利润分配，丌以资本公积转增股本。
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《2015 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关亍聘请 2015 年财务报告审计机构的议案》，并提交
2014 年年度股东大会审议；
议案内容：经综合考虑，公司 2015 年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关亍会计政策变更的议案》；
议案内容：公司根据财政部财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号等文件规定执行相应的修订后的会计准则。其余未变更部分仍采用财政部在 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《预计 2015年关联交易的议案》，并提交股东大会审议；
议案内容：公司目前银行借款由控股股东、实际控制人提供担保且尚未到期，预计 2015年仍将接受关联方为公司提供担保；同时公司目前也接受控股股东、实际控制人的财务资助，截至 2014年 12月 31日，公司共向沈顺华、朱国英借款共计 34,634,228.75元，预计 2015年仍将继续接受关联方为公司提
供的财务资助，预计借款金额不 2014年末金额大致相当。
此议案关联方回避表决，由无关联方 4人表决。
表决情况：同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过了《关亍提请召开 2014 年年度股东大会的议案》。
议案内容：公司董事会提请 2015 年 5月 21日上午 9:00 召开 2014 年年度股东大会，2014 年年度股东大会的基本情况见股东大会通知。
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过了《年报差错责任追究制度》
表决情况：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
经不会董事签字确讣的《公司第一届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28日
