浙江震元股份有限公司 2015 年第二次临时董事会独立意见 浙江震元股份有限公司独立董事的独立意见 作为浙江震元股份有限公司独立董事,我们根据《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定,我们现就公司 2015 年第二次临时董事会审议的事项发 表独立意见如下: 公司事前已将本次董事会审议的拟许可绍兴市同源健康管理有限 公司有偿使用“震元堂”商标的相关情况与我们进行了沟通,我们认 为:本次关于商标使用许可的关联交易事项符合关联交易的有关法律 规定,同意提交公司董事会审议。董事会在审议该项关联交易时,关 联董事回避表决,也没有代理其他董事行使表决权,审议程序符合相 关规定。交易定价按资产评估公司出具的评估报告确定,没有对上市 公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符 合中国证监会和深交所的有关规定。 浙江震元股份有限公司独立董事:赵秀芳 周鸿勇 颜华荣 二〇一五年五月五日
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公告日期:2015-05-06 |
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