浙江震元股份有限公司 2015 年第二次临时董事会决议公告 浙江震元股份有限公司 2015 年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司 2015 年第二次临时董事会会议通知于 2015 年 5 月 4 日以书面通知、电话、电子邮件等形式发出,2015 年 5 月 5 日以通讯方式召开。 鉴于本次董事会审议事项涉及关联交易,关联董事回避表决,未参加该项议案的 表决。会议应参加表决董事 6 名,实际参加表决的董事 6 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议经审议以书面表决方式通过以下议案: 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅 先生回避表决,审议通过了《关于许可绍兴市同源健康管理有限公司有偿使用“震 元堂”商标的议案》,独立董事对此项议案发表了独立意见,(具体详见公告 2015-020)。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 二 O 一五年五月五日
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公告日期:2015-05-06 |
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