浙江震元股份有限公司2015年第二次临时董事会决议公告

               浙江震元股份有限公司 2015 年第二次临时董事会决议公告
                        浙江震元股份有限公司
                  2015 年第二次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司 2015 年第二次临时董事会会议通知于 2015 年 5 月 4
日以书面通知、电话、电子邮件等形式发出，2015 年 5 月 5 日以通讯方式召开。
鉴于本次董事会审议事项涉及关联交易，关联董事回避表决，未参加该项议案的
表决。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
    6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅
先生回避表决，审议通过了《关于许可绍兴市同源健康管理有限公司有偿使用“震
元堂”商标的议案》，独立董事对此项议案发表了独立意见，（具体详见公告
2015-020）。
    特此公告。
                                                浙江震元股份有限公司董事会
                                                    二 O 一五年五月五日