健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

             健民药业集团股份有限公司
       第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    健民药业集团股份有限公司于 2015 年 4 月 30 日发出以通讯方式召
开第七届董事会第二十四次会议的通知，会议至 2015 年 5 月 5 日形成
表决结果，应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
     1、关于叶开泰国药生产技术及设备升级改造的议案
    同意：9 票     弃权：0 票   反对：0 票
    公司控股子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称
叶开泰国药）橡胶膏剂、片剂胶囊剂、颗粒剂等主要剂型生产线装备老
化、自动化程度不高，不能完全满足叶开泰国药做菁品中药的战略规划
需要。为提升产品品质，改进工艺，提高生产效率和效益，降低能耗，
优化生产组织状态,叶开泰国药拟以自有资金投入 1491 万元对生产厂区
的上述生产线进行技术改造和设备升级，改造期限 6 个月。
     2、关于武汉健民中维医药有限公司向银行贷款的议案
    同意：9 票     弃权：0 票   反对：0 票
    公司控股子公司武汉健民中维医药有限公司因经营发展需要，向中
国工商银行黄冈英山支行申请贷款人民币 3000 万元，用于补充流动资
金，贷款期限一年。
    特此公告。
                               健民药业集团股份有限公司
                                          董事会
                                   二○一五年五月五日