福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

          福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
          第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    一、董事会会议召开情况：
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二次会议通知于 2015 年 4 月 30 日以书面传真方式送达各董事，会议于
2015 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，
董事王启林、胡建飞、李文彬、刘翔宇、肖国锋、林恩惠、鲍恩斯、陈建元、
王德良亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况：
    本次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
    因工作原因，肖国锋先生请求辞去公司常务副总经理兼财务总监职务，
公司董事会同意肖国锋先生的辞职申请，并对肖国锋先生在其任职期间的勤
勉工作表示感谢。
    经公司总经理李文彬先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，
公司董事会决定聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监，任期至本届
董事会届满止。
    该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    王岳先生简历见附件。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
    特此公告。
                               福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
                                         董 事 会
                                       二○一五年五月五日
附件：
    王岳：男，1978 年 12 月出生，大学学历，助理会计师，中共党员。历任
北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。未持有“惠泉啤酒”
股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。