东华工程科技股份有限公司独立董事
关于公司丁叮董事长到龄退休事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章
程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观
判断的基础上，对公司丁叮董事长到龄退休事项发表独立意见如下：
1．丁叮董事长已届法定退休年龄，经上级主管单位批准，现正式
退休。公司所公告的丁叮董事长离职原因与实际情况相符合。
2．公司业已形成健全的制度管理体系，公司治理和内部管理运作
规范；丁叮董事长在离职前已完成工作交接，公司董事会指派吴光美董
事代行董事长职务，将于近期召开董事会选举产生新任董事长，因此，
丁叮董事长的退休对公司生产、经营、管理工作不会产生影响。
独立董事： 魏 飞 顾宗勤 张志宏
二〇一五年五月五日
| 东华工程科技股份有限公司独立董事关于公司丁叮董事长到龄退休事项的独立意见 |
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| 公告日期:2015-05-06 |
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