东华工程科技股份有限公司关于公司丁叮董事长到龄退休的公告

               东华工程科技股份有限公司
           关于公司丁叮董事长到龄退休的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2015 年 5 月 5 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到公司董事长丁叮先生提交的书面退休报告。
    由于已届法定退休年龄并退休，丁叮先生将不再担任公司董事、董
事长、战略与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核
委员会委员职务。根据《公司法》和公司《章程》的规定，丁叮先生的
退休报告自送达董事会之时生效。
    丁叮先生退休后，将不在公司担任其他职务。
    公司董事会对丁叮先生在任职期间领导公司开展卓有成效的工作、
为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。
    丁叮先生的相关工作已进行了交接，其退休不会对公司生产、经营
和管理工作产生影响。公司董事会指派吴光美董事代行董事长职务，并
将于近期召开第五届董事会第八次会议选举产生新任董事长。
    公司独立董事对丁叮先生退休事宜发表了独立意见。独立意见全文
发布于 2015 年 5 月 6 日的巨潮资讯网。
    特此公告。
                          东华工程科技股份有限公司董事会
                                 二〇一五年五月五日