上海亚通股份有限公司 2014 年度股东大会资料
现场会议时间：2015 年 5 月 28 日（星期四）下午 1 时 30 分正，会期半
天
现场会议地点：上海市崇明县南门路 178 号天鹤大酒店 4 楼金茂厅
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
会议主持人：董事长张忠
会议议程：
一、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》；
报告人：董事长张忠
二、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》；
报告人：监事会主席洪德邻
三、审议《公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告》；
报告人：董事长张忠
四、审议《公司 2014 年度利润分配预案》；
报告人：董事长张忠
五、审议《关于公司续聘 2015 年度财务、内控审计机构的议案》；
报告人：董事长张忠
六、审议审议《关于公司 2015 年度对外担保计划的议案》；
报告人：董事长张忠
七、审议《审议审议《关于公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议案》；
报告人：董事长张忠
八、听取《公司独立董事 2014 年度述职报告》。
报告人：独立董事耿建涛
九、股东发言
十、解答股东提出的问题；
十一、股东投票表决；
十二、统计表决情况 ；
十三、宣布现场投票结果；
十四、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；
十五、宣布大会结束。
上海亚通股份有限公司 2014 年度董事会工作报告
各位股东：
今天，我受董事会的委托，作公司 2014 年度董事会工作报告，请
予审议。
一、2014 年度工作回顾
（一）公司经营情况
2014 年是公司进一步夯实转型发展基础，努力寻求突破的一年。
在过去的一年中，公司董事会在大股东县国资委和全体股东的关心支持
下，面对复杂的外部环境，正视公司自身转型发展中深层次矛盾，充分
估计可能遇到的各种困难和风险，增强忧患意识，坚定发展信心，牢牢
抓住一切机遇，咬定“稳增长、谋转型、促提升”的工作目标，按照董
事会年初制定的工作总体思路和工作目标，统一思想、增进共识，攻坚
克难、创新开拓，努力实现了公司的平稳运行。
过去的一年，公司面临的困难较多，发展项目、人才支撑、资金
瓶颈、依然是公司转型发展的重要障碍。董事会针对现状，大胆优化结
构，抓大放小，稳定发展基础，探寻发展新路，并集思广益，在收购股
权、转让资产中规范运作，解决了资金等一系列问题，确保了公司健康
持续稳定发展，较好地完成了 2014 年确定的目标任务。
公司全年实现营业收入 47298.51 万元，比去年同期增长 1.89 %；利
润总额 4211.95 万元，比去年同期增长 11%；归属于母公司的净利润
3829.46 万元，比去年同期增长 46.59 %。全年公司着重做了以下几项工
作：
1、继续抓了内控制度建设，进一步促进公司规范运作
2014 年中，公司加强了内部控制的执行，从而提高了公司经营管理
水平和风险防范的能力，促进公司可持续发展，维护公司全体股东的利
益，公司根据国家有关法律法规，按照财政部、证监会、审计署、银监
会、保监会制定的《企业内部控制的基本规范》的要求，公司在近 3 年
内控制度建设的基础上，2014 年重点加强了检查，对内控自查和审计中
反映出来的问题和缺陷，严格按要求落实整改，不断完善公司内控制度，
对新成立的子公司加强了内控制度建设，做到了内控制度建设全覆盖，
基本做到了事事有人抓、有人管，确保了内控制度的完善有效。
2、 抓中长期规划贯彻落实，探索公司转型发展
按照董事会提出的“聚才引智谋发展，创新驱动促转型”的目标，
围绕公司中长期发展规划的要求，努力开展工作，狠抓贯彻落实。具体
做了以下工作：
一是抓住了山西大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司转让上海
同瀛宏明房地产开发有限公司 90%股权的契机，公司董事会规范运作，
从股权受让的洽谈，多渠道筹措资金等做了大量的工作，使公司控股子
公司上海亚通和谐投资发展有限公司顺利地完成股权受让工作。公司控
股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司通过受让上海同瀛宏明房地
产开发有限公司 90%的股权后，有利于区域房地产的发展，也有利于公
司长远发展，对公司经营带来积极的影响，也符合公司和全体股东的利
益。
二是公司的资产结构得到了进一步的优化，公司在 2014 年 11 月对
南门港港区资产进行了转让，从而集中资金投入新项目中去。
三是积极寻找和探索公司发展方向。在过去的一年中，公司围绕生
态农业、节能环保、资本运作等重点领域进行了研究，寻找与国家产业
发展相符合的重点领域和项目，立足崇明生态岛建设的功能定位和要求，
拓宽公司发展路子，为公司的发展做了大量的调研工作。
3、抓公司经营管理，促提升盈利能力
在 2014 年公司董事会加强了对各经营层的管理和考核，主要做了以下
工作：
（1）、房地产开发方面：
一是抓了与其他股东合作开发的房地产项目。公司控股子公司上海
亚通和谐投资发展有限公司参股的崇明城桥镇中津桥路商品住宅、商业
用房”项目从 2014 年 5 月开工以来，各项工作稳步推进，部分楼宇施
工过半，达到了预期的目标，预计在 2015 年 6 月可以预售。
二是抓了上海同瀛宏明房地产开发有限公司 90%股权的受让工作。3
月底山西大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司提出转让上海同瀛
宏明房地产开发有限公司 90%股权的意向，为了确保项目顺利推进，公
司董事会积极开展工作，边洽谈股权受让事宜，边要求公司控股子公司
上海亚通和谐投资发展有限公司做好衔接工作，抓好“城桥镇商品房 1
号地块”的施工安全，抓工程质量和进度，2 号地块”的方案优化工作，
使各项工作得到了有序推进。目前，1 号地块的部分商品房已经开始预
售，形势较好。
三是抓了“江海名都”存量房的销售工作。全年销售房屋 16 套，车
库 12 个，实现销售收入 3357 万元。截止目前，“江海名都”已完成 96%
销售量,实现销售收入 10.7 亿元。同时抓了工程审价决算工作，目前，
该项目的工程审价决算工作基本完成。
（2）、通信工程方面：
在过去的一年中，通信工程继续坚持“诚实守信、用户至上、精益
求精、优质高效”的服务理念，在巩固、提高上做了大量工作。
一是继续巩固了中国移动、中国电信等运营商客户市场，开拓中国
联通和安哥拉的通信工程市场，提升网络建设服务能力和服务水平，不
断扩展市场份额；
二是在安哥拉投资建设 PVC 管加工厂，尽管在生产调试过程中碰到
了重重困难，但在海外员工的共同努力下，攻克了技术难关，现在生产
基本趋于稳定。
三是抓住了 4G 网络、三网融合以及物联网发展的新机遇，拓展通
信工程和服务的市场范围，提升了核心竞争力，向通信高端技术领域拓
展业务。
（3）、现代服务业方面：
公司子公司上海亚通出租汽车有限公司坚持以提高经济效益为中
心，加强管理，规范运作，安全行车连续十七年获得市级先进称号；继
续成为交通运输企业安全生产标准化达标单位，企业服务质量、用户满
意度先进单位，乘客满意度指数在连续 13 年获得蓝色联盟第一的基础
上，今年又取得行业第二名的良好成绩。
公司子公司上海西盟物贸有限公司积极拓展业务，先后与崇明百联
新城项目、“城桥镇商品房 1 号地块”商品房项目和中津桥地块商品房
项目签订钢材供货合同，做好供应保障工作。在钢材销售的合作过程中，
与多方客户建立了良好的合作关系和服务信誉，为搭建更广阔的商贸平
台，该公司与上海善联投资有限公司合资组建了上海善巨国际贸易有限
公司，充分发挥合资公司的优势，做大进出口贸易，使之成为上海西盟
物贸有限公司中长期新的利润增长点。
公司子公司上海亚通文化传播有限公司面对各方面的困难形势，积
极采取应对措施，化解不利因素，深挖潜力，积极开拓。坚持以广告发
布为主要经营模式，建立稳定的客户关系。完善营销策略，全员参与营
销，进一步提升了整体营销能力。
（4）、资产管理方面：
为了加强的公司资产管理，公司在年初投资设立了一个全资子公司
上海亚锦资产经营管理有限公司，该公司成立以来，一直致力与于做好
物业资产的管理和对外租赁工作。精品商厦引进了麦当劳、网鱼网咖两
家极具影响力的客户。运营一年来，在资产管理工作中取得了一定的成
效。
（二）董事会工作情况
2014 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》以及中国证
监会、上海证券交易所制定颁布的有关上市公司治理的规范性文件要
求，不断完善公司的法人治理结构。在过去的一年中，公司的所有董事
能遵守有关法律、法规和《公司章程》的规定，以认真负责的态度，积
极参加公司董事会会议、年度股东大会和临时股东大会，审议公司的各
项议案和定期报告，能履行其相应的权利、义务和责任。
全年董事会共召开了 10 次会议，审议了 32 个议案，具体内容如下：
1、 公司于 2014 年 1 月 17 日召开了第七届董事会第 23 次会议，
会议审议通过了《关于公司为控股子公司上海亚通通信工程有限公司贷
款 1700 万元提供抵押担保的议案》和《关于公司投资组建上海亚锦资
产经营管理有限公司的议案》。决议公告分别刊登在 2014 年 1 月 18 日
的上海交易所网站和上海证券报上。
2、 公司于 2014 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第 24 次会议，会
议审议通过了《公司 2013 年度报告和摘要》，《公司 2013 年度董事会工
作报告》，公司 2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告》《公
司 2013 年度利润分配的预案》，《公司支付 2013 年度财务审计报酬和续
聘 2014 年度财务审计、内控审计机构的议案》，《公司总经理等高级管
理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》，《公司内控制度自我评价报
告》，《总经理工作报告》，《公司召开 2013 年度股东大会的议案》，《审
计委员会年度履职情况报告》，《公司为控股子公司上海西盟物贸有限公
司提供担保的议案》。决议公告分别刊登在 2014 年 3 月 29 日的上海交
易所网站和上海证券报上。
3、 公司于 2014 年 4 月 24 日召开第七届董事会第 25 次会议。会
议审议通过了《公司 2014 年度第 1 季度报告全文和正文》。决议公告分
别刊登在 2014 年 4 月 26 日的上海交易所网站和上海证券报上。
4、 公司于 2014 年 6 月 11 日召开了第七届董事会第 26 次会议，会
议审议通过了《公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议
案》；决议公告分别刊登在 2014 年 6 月 12 日的上海交易所网站和上海
证券报上。
5、公司于 2014 年 6 月 27 日召开了第七届董事会第 27 次会议，会
议审议通过了《关于公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司贷款提供
担保的议案》。决议公告分别刊登在 2014 年 6 月 28 日的上海交易所网
站和上海证券报上。
6、公司于 2014 年 7 月 30 日召开了第七届董事会第 28 次会议，会
议审议通过了关于公司为控股子公司上海亚通通信工程有限公司贷款
1000 万元提供信用担保的议案》。决议公告分别刊登在 2014 年 7 月 31
日的上海交易所网站和上海证券报上。
7、公司于 2014 年 8 月 5 日召开了第七届董事会第 29 次会议，会
议审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司受
让上海同瀛宏明房地产开发有限公司 90%股权的议案》，《关于召开 2014
年第 1 次临时股东大会的议案》，《关于公司为控股子公司上海亚通和谐
投资发展有限公司向银行贷款提供抵押担保的议案》，《关于崇明县工业
园区有限公司通过银行向上海亚通股份有限公司进行委托贷款的议
案》，《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海亚通和谐投资发展
有限公司提供委托贷款的议案》，《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
决议公告分别刊登在 2014 年 8 月 6 日的上海交易所网站和上海证券报
上。
8、公司于 2014 年 8 月 19 日召开了第七届董事会第 30 次会议，
会议审议通过了《公司 2014 年半年度报告和摘要》。决议公告分别刊登
在 2014 年 8 月 21 日的上海交易所网站和上海证券报上。
9、公司于2014年10月24日召开了第七届董事会第31次会议，会议
审议通过了《公司2014年第三季度报告全文和正文》，《关于上海亚通股
份有限公司控股子公司上海西盟物贸有限公司与上海善联投资有限公
司合资组建上海善巨国际贸易有限公司的议案》，《关于公司对控股子公
司上海亚通和谐投资发展有限公司进行委托贷款的议案》，《公司关于会
计政策变更和财务信息调整的议案》。决议公告分别刊登在2014年10月
28日的上海交易所网站和上海证券报上。
10、公司于 2014 年 11 月 6 日召开了第七届董事会第 32 次会议，
会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于出售南门港港区资产的议
案》，《关于公司召开 2014 年第 2 次临时股东大会的议案》，《关于上海
亚通股份有限公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司向上海
同瀛宏明房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》，《上海亚通股份有
限公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司提供担保的议案》。决议公
告分别刊登在 2014 年 11 月 7 日的上海交易所网站和上海证券报上。
2014 年中，公司召开了年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司
董事会对年度股东大会和临时股东大会通过的各项决议进行了认真落
实，并按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的
规定进行了规范运作。
二、2015 年度工作计划
2015 年，是“十二五”的收官之年，在新的一年中，我们要认真贯
彻落实党的十八届四中全会精神，依法抓好公司的治理，抓好公司“十
三五”规划的制定，同时与公司中长期发展战略规划结合起来，狠抓落
实，开拓创新，继续破解公司发展中难题，勇闯发展新路。当前，我国
经济发展进入新常态，上海经济正在加快转型，崇明正在推进生态岛建
设，公司也面临转型发展的重大转折。对此，公司董事会一定要解放思
想，更新观念，坚定信心，以“稳中求进、强化管理、力促转型”为工
作主线，抢抓机遇，奋发有为，主动用足崇明国资国企改革的良好机遇，
主动融入崇明三次产业的创新发展，为公司经营业绩的稳步提升、转型
发展的契机把握奠定良好的基础。
在新的一年里，公司董事会和经营层要共同努力，审时度势，科学
决策，扎实工作，努力完成好新年度各项目标任务，不辜负股东的信任
和期望。为此，2015 年我们要着重做好以下工作：
（一） 继续抓好内控制度建设，促企业规范运作
在新的一年里，公司董事会要认真贯彻落实党的十八届四中全会精
神，加强依法管理公司，提高各项制度的执行力度，完善和规范各项工
作流程，形成良好的管理习惯，从而让内控制度成为规范公司经营，防
范经营风险，提高工作效率的有效工具和制度保障。公司在近 3 年内控
制度建设的基础上，今年重点要加强检查和考核，确保事事有人抓、有
人管，使内控制度完善有效。
（二） 以龙头企业为抓手，其他企业协调发展，确保经济效益再
上新台阶
新的一年里要抓好房产开发和通信工程两个龙头企业，这两个龙头
企业是公司转型发展的基础，也是公司短期利润的主要来源，要始终不
渝的巩固好，发展好两个龙头企业。
1、要抓好房地产开发、销售等工作
一是抓好 “城桥镇商品房 1、2 号地块”建设进度，严格按照时间
节点，把好施工安全关和施工质量关，保质保量推进各项工作，上半年
1 号地块完成全部房屋结构封顶，配套设施完成 50%以上，房屋销售争
取达到 50%以上。2 号地块进入实质性的开发阶段。
二是与其他股东一起抓好“中津桥路地块”的建设，6 月份进行预售。
三是继续做好“江海名都”连排别墅存量房的销售工作。
四是积极关注和筹备亚通广场地块的拆迁、竞拍和开发前期各项工
作，同时密切关注崇明县域其他计划推介地块，为公司后续开发储备土
地资源，有选择性地介入地区内的保障房、拆迁安置房等地产项目开发。
五是关注养老地产和养老产业的发展趋势，适时参与养老产业。
2、要抓好通信工程市场巩固、提高竞争力
要始终坚持“诚实守信、用户至上、精益求精、优质高效”的服务
理念，一是继续巩固中国移动、中国电信等运营商客户市场，开拓中国
联通和安哥拉的通信工程市场，提升网络建设服务能力和服务水平，不
断扩展市场份额；二是继续抓好安哥拉 PVC 管加工厂的建设，积极开拓
当地 PVC 管材产品的销售市场；三是要抓住 4G 网络建设、三网融合以
及物联网发展的新机遇，拓展通信工程和维护服务的市场范围，寻求技
术进步，提升核心竞争力，争取向通信高端技术领域拓展业务。
3、要提高现代服务业的盈利能力
目前，公司服务业主要集中在出租、传媒、商贸、旅游等传统领域，
业态比较分散、规模比较小、业务比较单一、盈利能力还不够强。为此，
发展公司服务业要从二方面突破，一是要稳固好现有业态，各公司首先
要强化内部管理，通过进一步挖潜，确保经济效益稳步提升；其次，要
提高服务业的技术含量，提升服务能力和水平，不断增强市场竞争力；
同时，要积极寻找机遇，不断探索培育新亮点，要在巩固老业务基础上，
通过积极招商，寻求更多合作渠道，不断发展新的空间。二是要开拓服
务业新领域，大力发展现代服务业。要积极探索研究健康服务业，寻找
机会尝试金融服务业。
4、要抓好资产管理、向管理要效益
公司资产规模比较大，但增值效率比较低，资产能否有效盘活是制
约公司发展的重要因素。资产管理公司要尽快完善功能机构、充实人才
队伍、加强管理、规范操作，肩负起公司资产管理的重要职责，加快推
进公司资产租赁的市场化进程，提高资产的利用效率，不断增加资产的
收益率。银马公司要继续做好重大项目的招商引资，不断提升服务保障
质量，规范运作各项经营活动，积极关注并分析引入项目及产业状况，
力争为公司的转型发展积蓄一定的前沿情报、项目基础。
5、要积极探索崇明生态农业的发展、关注崇明农产品产销体系建设
按照县政府大力发展高效生态农业的工作要求，要积极关注崇明农
产品产销体系建设。亚通生态农业必须抓住机遇，利用公司的土地资源，
积极尝试现代农业种养殖，积累现代农业的生产技术和管理经验、培育
现代农业技术和经营管理人才；要充分发挥上市公司平台优势，为崇明
发展高效生态农业，打造崇明农产品产销体系建设发挥作用。
（三）、要以国资国企改革为契机，推动创新发展和转型战略布局。
公司董事会要抓住上海国资国企改革的机遇，充分利用上市公司在
资本市场上的融资功能，切实发挥公司的国有控股优势，立足本岛，积
极关注崇明本土的优质资源和优势产业，争取政府和国有大股东在政
策、项目等领域的支持，以实现资本运作的主导作用，促进公司创新、
转型发展。同时，要根据公司的发展战略，结合公司现有资源和能力，
把控风险，在政府和相关业务部门的指导下，对具备可行性的项目以增
发、并购、重组、控股、参股等方式进行战略合作，以期优化公司产业
结构，推动公司的中长期战略布局。公司董事会要立足实际，寻找与政
府、国有大股东改革意志的契合点，积极关注产业及改革的政策动向，
深入研究目标项目的优势和风险，广泛听取专业部门和机构的指导意
见，制定出有质量、可操作，能把控的发展步骤和方案。
创新和转型发展需要积极落实人才战略规划，有效改善公司人才结
构。要遵循“引培并举，兼容并蓄，广聚博纳，诚信规范，梯次有序，
整体推进”的指导方针，以造就拔尖人才、吸引急需人才、培养实用人
才为重点，制定和实施人才战略。进一步加强与各高校、各网站合作，
拓宽招聘渠道，着力满足公司多元化业务人才需求。进一步注重员工培
训工作，提高员工履职能力。根据公司未来战略发展需要，结合业务转
型要求，制订员工培训计划，开展员工培训工作，提高管理人员的全局
观念和预见能力，为公司的转型发展出谋划策，培养一支多元化的、多
层次的、注重效益并能够提供解决方案的、有开拓精神和服务精神的高
素质员工队伍。进一步完善人才选拔、晋升、培养制度和激励机制，营
造公正、宽容、团结、发展的良好人才成长环境。努力构建一个充满生
机和活力，公司和员工各得其所、才尽其用、优秀人才脱颖而出的人才
管理体制。
2014 年公司在全体股东的支持下，公司董事会科学决策，做了大量
的工作，各项工作达到了预期的目标。2015 年，我们的目标已经确定，
思路已经清晰，但我们面临的任务非常艰巨，要群策群力，敢于负责，
勇于担当，我们决心要在发展上有所突破，在管理上更上水平，在业绩
上稳中有升。为此，希望继续得到各位股东的大力支持，我们董事会成
员将严格按照上市公司的要求规范运作，忠诚勤勉，高效廉洁，开拓进
取，扎实工作，努力开创亚通公司的新局面，争取以良好的业绩，向全
体股东汇报！
上海亚通股份有限公司董事会
2015 年 5 月 28 日
上海亚通股份有限公司 2014 年度监事会工作报告
各位股东：
今天我受上海亚通股份有限公司监事会的委托，向到会全体股东作
2014 年监事会工作报告，请予审议。
2014 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，依照
国资、证监部门的要求，认真履行职责。年度内，监事会成员列席了公
司董事会的各项会议，参与了公司重大经营活动的决策过程，并对公司
章程和制度的建立、执行情况，以及公司董事、高级管理人员履职行为、
股东们的要求和企业财务运作等进行了监督检查。现将有关工作报告如
下：
一、公司依法运作情况
2014 年，公司经营针对许多新的情况和新的困难，结合企业实际，
调整企业结构，积极开拓，依法运作。公司在议事决策过程中，加强内
控制度，坚持程序操作。公司的董事和高级管理人员在履职过程中，忠
诚、勤勉、尽职，没有发现违法、违纪、违反公司章程、违反决策程序
和损害公司利益行为。公司经营班子能认真执行股东大会、董事会的决
议及年度工作要求，积极进取，抓创新转型，抓发展战略探索，做了大
量的工作，取得了预期的成效。
二、监事会的工作情况
2014 年，公司监事会根据职责要求，主要做了以下几方面的工作：
（一）加强程序性监督
公司监事会举行了六次专题会议，审议并通过了相关事项：
1、2014 年 3 月 27 日，公司第七届监事会举行第 13 次会议，会议
审议通过了《2013 年度报告全文和摘要》、《公司 2013 年度财务决算和
2014 年度财务预算报告》、《公司监事会工作报告》。
2、2014 年 4 月 24 日，公司第七届监事会举行第 14 次会议，会议
审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》。
3、2014 年 8 月 5 日，公司第七届监事会举行第 15 次会议，会议审
议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司受让上
海同瀛宏明房地产开发有限公司 90﹪股权的议案》、关于上海亚通股份
有限公司为控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司贷款提供抵押
担保的议案》、《关于崇明工业园区有限公司向亚通股份有限公司提供委
托贷款的议案》、《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海亚通和
谐投资发展有限公司提供委托贷款的议案》。
4、2014 年 8 月 19 日，公司第七届监事会举行第 16 次会议，会议
审议通过了《公司 2014 年上半年度报告》。
5、2014 年 10 月 24 日，公司第七届监事会举行第 17 次会议，会议
审议通过了《亚通公司 2014 年第三季度报告全文和正文》、《公司关于
会计政策变更和财务信息调整的议案》。
6、2014 年 11 月 6 日，公司第七届监事会举行第 18 次会议，会议
审议通过了《关于上海亚通股份有限公司关于出售南门港港区资产的议
案》。
（二）加强重大决策参与
1、2014 年 1 月 17 日，参与了《关于公司投资组建上海亚锦资产经
营管理有限公司的议案》、《关于公司为控股子公司上海亚通通信工程有
限公司贷款 1700 万元提供抵押担保的议案》的审议。
2、2014 年 3 月 27 日，参与了《公司 2013 年度报告全文和摘要》、
《公司 2013 年度董事会工作报告》、《关于公司 2013 年度利润分配方案
的议案》、《关于 2013 年度高管薪酬的议案》、《关于召开 2013 年度股东
大会的议案》、《关于总经理工作报告》、《关于内控制度自我评价报告的
议案》、《财务预决算报告》、《关于 2013 年度财务、内控审计费用的议
案》、《关于续聘 2014 年度财务和内控审计机构的议案》、《审计委员会
年度履职情况报告》、《公司为控股子公司上海西盟物贸有限公司提供担
保的议案》的审议。
3、2014 年 4 月 24 日，参与了《上海亚通股份有限公司 2014 年度
第一季度报告》的审议。
4、2014 年 6 月 11 日，参与了《公司对上海中居投资发展有限公司
进行委托贷款的议案》的审议。
5、2014 年 6 月 23 日，参与了《关于公司为控股子公司上海西盟物
贸有限公司贷款提供担保的议案》的审议。
6、2014 年 7 月 30 日，参与了《关于公司为控股子公司上海亚通通
信工程有限公司贷款 1000 万元提供信用担保的议案》的审议。
7、2014 年 8 月 5 日参与了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投
资发展有限公司受让上海同瀛宏明房地产开发有限公司 90﹪股权的议
案》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于上海亚通股份有限公
司为控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司贷款提供抵押担保的
议案》、《关于崇明工业园区有限公司向亚通股份有限公司提供委托贷款
的议案》、《关于上海亚通股份有限公司向控股子公司上海亚通和谐投资
发展有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司召开 2014 年第一次临
时股东大会的议案》的审议。
8、2014 年 8 月 19 日参与了《上海亚通股份有限公司 2014 年上半
年度报告》的审议。
9、2014 年 10 月 24 日参与了《亚通公司 2014 年第三季度报告全文
和正文》、《关于上海亚通股份有限公司控股子公司上海西盟物贸有限公
司与上海善联投资公司合资组建善联盟（上海）国际有限公司的议案》、
《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司进行委托贷
款的议案》、《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》的审议。
10、2014 年 11 月 6 日参与了《关于上海亚通股份有限公司关于出
售南门港港区资产的议案》、《关于上海亚通股份有限公司召开 2014 年
第二次临时股东大会的议案》、《关于上海亚通股份有限公司控股子公司
上海亚通和谐投资发展有限公司向上海同瀛宏明房地产开发公司提供
委托贷款的议案》、《关于上海亚通股份有限公司上海西盟物贸有限公司
贷款提供担保的议案》。
（三）加强自身素质提高
一是认真参加了国资委、董监事中心举办的监事长培训及工作交流
活动，进一步明确了监事会工作的新要求。
二是监事会成员参加了崇明县国资委举办的国资国企改革专题培
训。
三是认真参加了县委、县政府召开的相关会议和组织的相关活动，
进一步把握了本县全局工作及重点工作的要求，为监事会工作实现时代
性和阶段性的监督管理目标夯实了基础。
三、监督公司财务情况
经对众华会计师事务所出具的《关于上海亚通股份有限公司 2014
年度审计报告》检查，监事会认为，报告和对相关事项的评价真实，准
确反映了公司财务状况和经营业绩，对公司提出的意见和建议客观、实
在，公司按照相关意见和建议正在整改之中。
四、公司非募集资金投资项目情况：
2014 年公司非募集资金投资项目程序合法。
五、对支付审计费用的意见
监事会认为公司支付给众华会计师事务所的审计费用合规合理。
六、相关情况的独立意见
监事会认为，2014 年公司在股东的关心支持下，董事会和经营管理
层团结协调、克服困难、积极创新转型，取得了较好的成效。监事会相
信，公司董事和经营管理层在 2015 年一定能创造出新的业绩，使公司
有新的发展。
2014 年，监事会在股东们的关心和董事、管理层的支持下，根据相
关法律法规和国资、证监部门的要求，认真履行了监督职责，做了一定
的工作。通过总结回顾，也切实感到还有许多地方值得改进和提高。在
新的一年里，监事会将继续履行好监督职责，认真听取股东们的意见，
维护好股东和公司利益，加强与董事会和管理层的沟通联系，使监事会
工作更加全面规范，更加贴近企业实际。同时，还将进一步提高监事会
成员的专业素质和履职能力，进一步提高发现问题、分析问题、解决问
题的能力和水平，确保公司顺利、健康、持续地发展。
上海亚通股份有限公司监事会
2015 年 5 月 28 日
上海亚通股份有限公司 2014 年度财务决算
和 2015 年度财务预算报告
各位股东：
我受董事会的委托作《公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预
算报告》。
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字（2015）第 1164
号无保留意见的财务审计报告，现将 2014 年度财务决算和 2015 年度财
务预算报告如下：
一、2014 年度财务决算
（一）主要会计数据及经济指标完成情况
1、主要会计数据
本年比上年
项目 2014 年 2013 年 2012 年
增减（%）
营业收入 472,985,116.10 464,197,137.47 1.89 614,272,565.91
利润总额 42,119,484.66 37,944,904.55 11.00 36,676,244.40
归属于上市公司股
38,294,634.04 26,123,851.57 46.59 19,742,704.08
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 20,661,556.99 23,039,172.17 -10.32 14,522,520.83
损益后的净利润
经营活动产生的现
-544,189,862.85 255,969,284.81 -312.60 36,235,365.32
金流量净额
本年比上年
2014 年末 2013 年末 2012 年末
增减（%）
总资产 1,989,367,759.17 1,171,499,484.64 69.81 1,360,608,727.20
股东权益（不含少
545,684,474.09 507,389,840.05 7.55 481,265,988.48
数股东权益）
以上数据显示 2014 年度公司的各项指标与 2013 年度同期相比增减变化
的原因如下：
（1）营业收入略有上升的主要原因：公司所属子公司上海西盟物贸有
限公司营收增加所致。
（2）利润总额及净利润上升的原因：公司所属控股子公司上海亚通和
谐投资发展有限公司由于出售房产收入的减少其所确认的成本费用等
也随之减少所致。
（3）经营活动现金流量净额出现大幅减少的原因： 2014 主要系公司所
属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司的控股子公司上海同瀛
宏明房地产开发有限公司本报告期内纳入合并报表范围期末数所支付
的各项往来款及其他费用近 5.5 亿元，该款项预计在未来年度内转化为
开发成本。
（4）总资产比上年增加的原因：公司控股子公司上海亚通和谐投资发
展有限公司本年度受让上海同瀛宏明房地产开发有限公司 90%股权增
加贷款额度近 7 亿元，从而总资产比上年增加。
（5）股东权益（不含少数股东权益）上升的原因：2014 年公司实现利
润所致。
（二）主要财务指标
项目 2014 年 2013 年 本年比上年增减（%） 2012 年
每股收益 0.1088 0.0743 32.44% 0.0561
加权平均净资产收益率（%） 7.27 5.28 增加 1.99 个百分点 4.19
扣除非经常性损益后加权平均
3.92 4.66 减少 0.75 个百分点 3.08
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量
1.547 0.728 606.80% 0.103
净额
2014 年末 2013 年末 本年比上年增减（%） 2012 年末
归属于上市公司股东的每股净
1.55 1.44 5.11 1.37
资产
（三）2014 年度主要资金来源及运用
1、主要资金来源
（1）年初结余资金 10692 万元。（2）提取的折旧及摊销额 2460 万元。
（3）本年实现净利 3829 万元。（5）增加银行贷款 66000 万元。
2、主要资金运用
（1）支付上海亚通和谐投资发展有限公司及上海同瀛宏明房地产开发
有限公司房地产开发工程款 5748 万元。
（2）支付公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司对上海
同瀛宏明房地产开发有限公司投资款 75100 万元。
（四）2014 年度财务状况
在 2014 年度中，公司经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，认
为公司年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处
理上遵循了一贯性原则，符合《上市公司会计准则》的财务报表要求。
（五）财务决算说明
1、合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并
会计报表暂行规定〉的通知》及新会计准则的要求，将本公司对外投资
占 50%股份的子公司均合并在今年的年报中。2014 年与 2013 年相比，
合并范围发生变化，增加 2014 年 5 月公司新设立的上海亚锦资产经营
管理有限公司，自设立之日开始纳入合并范围。上海同瀛宏明房地产开
发有限公司于 2014 年 10 月完成受让股权手续，于 2014 年 11 月纳入合
并范围。
2、合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合
并范围的各下属公司的会计报表以及其他会计资料为依据，在对各子公
司之间的投资，所有重大交易，往来款项作抵消后，合并各项目数据编
制而成。
3、本公司按应纳税所得额和当期适用税率计算所得税，所得税税率为
25%，本公司下属子公司上海亚通生态农业发展有限公司系从事养殖业
和种植业企业，按财政部国家税务局财税字（1997）049 号通知规定：
从事养殖业和种植业所取得的所得暂免所得税，所得税税负为零，本公
司下属子公司上海亚通通信工程有限公司按营业收入的 8%核定征收企
业应纳税所得额。
二、2015 年财务预算
（一）主要经营指标
公司所属控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司 2015 年预计确
认房产销售收入约 15%，其他子公司上海亚通通信工程有限公司和上海
西盟物贸有限公司等 2015 年经营业务相对正常，预计销售收入比上年
各有增长，利润比上年略有增长。
（二）资金来源及运用
1、主要的资金来源为上年结余资金，提取的折旧、摊销金额，以及取
得的税后利润和银行借款。
2、计划投资的主要项目
2015 年城桥中津桥商住楼项目及城桥商品房 1、2#地块项目建设所
需资金约 2.5 亿元。
以上报告，请各位股东审议。
上海亚通股份有限公司董事会
2015 年 5 月 28 日
上海亚通股份有限公司 2014 年度利润分配的预案
各位股东：
经众华会计师事务所对本公司 2014 年度财务进行审计，并出具了
众会字（2015）第 1164 号财务审计报告，其审计结果为： 2014 年度归
属于公司股东的净利润为 38294634.04 元，加上历年结转未分配利润
41739519.62 元，累计可供股东分配的利润为 80034153.66 元。2014 年
度 利 润 分 配 预 案 为 ： 鉴 于 2014 年 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 为
38294634.04 元，因为 2015 年公司考虑转型发展和房地产项目需要资
金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再
生产用，所以 2014 年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也
不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。
以上预案提交股东大会审议。
上海亚通股份有限公司董事会
2015 年 5 月 28 日
关于公司续聘 2015 年度财务和内控审计机构的议案
各位股东：
根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2015
年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务和内控
审计机构。根据2015年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预
估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2014年基本
相同。以上议案提交2014年年度股东大会审议。
上海亚通股份有限公司董事会
2015 年 5 月 28 日
关于上海亚通股份有限公司 2015 年度对外担保计划的议案
各位股东：
今天，我受董事会的委托，作公司 2015 年度对外担保计划的议案，
请予审议。
截止 2014 年 12 月 31 日上海亚通股份有限公司为控股子公司及控
股子公司之间担保金额为 3.55 亿元，具体明细见表：
担保人 被担保人 担保借款金额（元）
上海西盟物贸有限公司
上海亚通股份有限公司 上海亚通和谐投资发展有限公司
上海亚通通信工程有限公司
合计
一、 被担保子公司基本情况
1、 上海西盟物贸有限公司
（1） 基本情况：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999 年 1 月 6
日；住所：上海市崇明县城桥镇西门路 158 号；法人代表：朱丹；
注册资本：1018.49 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：
日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、
五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（2） 2014 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计）（单位：元）
总资产 79,164,825.43 营业收入 170,184,715.03
总负债 65,723,216.03 利润总额 937,469.29
净资产 13,441,609.40 净利润 870,461.02
2、 上海亚通和谐投资发展有限公司
（1）基本情况：上海亚通和谐投资发展有限公司成立日期：2007 年 3
月 16 日；住所：上海市崇明县城桥镇体育路 132 号；法人代表：张忠；
注册资本：8415 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：实业投
资、房地产开发经营、房屋建筑工程、物业管理、建筑材料、装潢材
料、机电设备、化工原料及产品、五金交电销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）2014 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计）（单位：元）
总资产 1,030,811,526.15 营业收入 191,339,827.14
总负债 908,244,859.25 利润总额 18,477,322.92
净资产 122,566,666
