山推工程机械股份有限公司关于董事辞职的公告

                         山推工程机械股份有限公司
                            关于董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 5 月 4 日收到
夏禹武先生提交的辞职报告。夏禹武先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司副
董事长、董事及战略委员会委员职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
夏禹武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时
生效，夏禹武先生在辞职后不再担任公司任何职务。
   公司董事会对夏禹武先生在任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的
感谢。
                                         山推工程机械股份有限公司董事会
                                                 二〇一五年五月五日