新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度
的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
本着认真、负责的态度，我们对公司董事会换届选举事项发表以下独立意见：
1、公司董事会换届选举董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规规定，合法有效。
2、未发现公司董事会换届选举董事候选人有《公司法》第146条规定的不得
担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
情况。
3、在认真阅读了陈刚先生、张杰先生、熊保恒先生、朱胜军先生、周斌先
生、黄为群先生六位非独立董事候选人以及马洁先生、黄健先生、罗瑶女士三位
独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况后，我们认
为公司第五届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。同意提名陈刚先生、张杰先生、熊保恒先生、朱胜军先生、周斌先
生、黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名马洁先生、黄
健先生、罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选
人提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换
届选举事项独立意见的签字页）
独立董事签名：
刘 涛 陈建国 马 洁
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月四日
